Mở rộng chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia với lượng giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng và hàng triệu USD, Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 2 nhân viên ngân hàng vì hành vi lén lút tiếp tay, mở tài khoản cho các doanh nghiệp "ma" nhằm xóa dấu vết dòng tiền bẩn.

Mặc dù không có quyền quản lý tiền gửi, một nữ nhân viên ngân hàng đã lợi dụng sự quen biết và tạo dựng lòng tin để thực hiện hàng loạt hành vi gian dối, qua đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ nhiều bị hại.

Nam nhân viên ngân hàng đã lợi dụng chính vị trí công việc của mình để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của khách hàng bằng những chiêu trò vô cùng tinh vi.

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Ngô Trọng Đức (28 tuổi, trú xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan hành vi chiếm đoạt 600 triệu đồng của ngân hàng rồi sử dụng vào mục đích đánh bạc trực tuyến.

Người đàn ông 33 tuổi đã bị cơ quan công an bắt giữ sau khi bị xác định chiếm dụng 2,1 tỷ đồng của khách hàng nhằm phục vụ việc cá cược bóng đá. Đối tượng hiện đang bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, các hình thức lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng, đặc biệt là từ Vietcombank, tiếp tục gia tăng với thủ đoạn tinh vi nhằm dụ dỗ khách hàng cung cấp thông tin cá nhân và tài chính để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

8 ngân hàng có số lượng nhân sự giảm trong năm 2024, theo báo cáo tài chính riêng của các nhà băng. Nhân sự ngân hàng dự kiến tiếp tục giảm trong quý I/2025.

Techcombank tiếp tục xô đổ kỷ lục của chính mình về mức đãi ngộ cho nhân viên khi thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên nhà băng này đạt cột mốc mới: 48 triệu đồng/người/tháng trong năm 2024.

Công an TP Đà Nẵng xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Thua lỗ khi đầu tư ảo trên mạng Internet và bất động sản, một nhân viên ngân hàng đã đưa ra thông tin gian dối để làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng, sau đó vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu và chờ kết quả giám định thương tích nữ nhân viên ngân hàng bị đánh ghen, lột đồ ở Cần Thơ.

Người lạ tự xưng nhân viên ngân hàng mời chào nâng hạn mức thẻ tín dụng, kết bạn Zalo và gửi đường link giả mạo để giăng bẫy.

Lê Thị Huỳnh Như giả làm nhân viên ngân hàng, vay tiền làm dịch vụ đáo hạn. rồi chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng tại tỉnh Đồng Nai.

Bị cáo Trần Thế Bảo sử dụng pháp nhân Công ty Địa Bảo và Công ty Bảo Long để chào bán các dự án bất động sản không có thật.

Giả nhân viên ngân hàng, nhóm của Diệp gọi điện mời chào hơn 100 người khắp cả nước vay vốn rồi yêu cầu bị hại chuyển tiền phí làm hồ sơ và bảo hiểm để chiếm đoạt.

Một nhân viên tín dụng ngân hàng ở Phú Quốc đã nhờ 2 người quen đóng giả khách hàng để lừa nhiều người cho vay tiền đáo hạn rồi chiếm đoạt.

Mới đây, sự việc nữ nhân viên trẻ của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc chi nhánh Trùng Khánh tự vẫn, nghi do bị đe doạ đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Một nhân viên ngân hàng đưa ra thông tin gian dối là có khách cần tiền để đáo hạn, từ đó lừa đảo đồng nghiệp hơn 20 tỷ đồng.