-
Lời khai của đối tượng "thông chốt" đường cấm, tông thẳng vào cảnh sát cơ động
-
Chuyên gia phong thủy chỉ ra điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch
-
Vợ của trùm địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện làm giả bệnh án tâm thần để được xét xử nhẹ tội?
-
Người phụ nữ trở về quê sau 29 năm lưu lạc gây bão MXH: Khó tin với nguyện vọng về nơi muốn sinh sống của bà Thái Thị Giao
-
Trang bị "nhỏ mà có võ" giúp dàn khí tài hạng nặng của QĐND Việt Nam lướt đi trên các tuyến phố Thủ đô
-
Vụ mất tích bí ẩn ở Đà Nẵng: Gia đình tiếp tục "cầu cứu" sau 4 tháng không tin tức
-
Dùng đũa sai cách có thể làm tăng nguy cơ ung thư
-
Bão số 5 di chuyển rất nhanh, liên tục mạnh lên, điểm tên vùng tâm mưa lớn
-
Dàn dựng cảnh bị bắt cóc, tống tiền mẹ ruột, nam thanh niên lãnh hậu quả
-
Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ'
-
Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh và loạt nghệ sĩ Việt xin được tham gia diễu hành dịp 2/9
-
Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bật khóc khi nói về nguyên nhân cãi nhau lúc rạng sáng
-
7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hưng Yên
-
Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Xe con bị vò nát, mảnh vỡ la liệt trên đường
-
Khám phá bảo tàng vũ trụ đầu tiên ở Việt Nam
-
Người đàn ông ở Hà Nội tử vong khi đang sửa đường dây trên cột điện
-
MƯA ĐỎ: Bản trường ca của gia đình, tình yêu và Tổ quốc!
-
Hà Nội miễn phí xe buýt, đường sắt đô thị phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9
-
Gánh khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng của EVN, giá điện có tăng?
-
2 dấu hiệu ngứa ngáy cảnh báo UNG THƯ GAN nhưng nhiều người NHẦM là dị ứng
Pháp luật
12/11/2024 10:41Bắt nhóm giả nhân viên ngân hàng gọi điện lừa đảo hàng trăm người
Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ngọc Diệp (tên thường gọi là Trâm, SN 1983), Phạm Thị Kim Loan (SN 2003, quê Bình Dương), Phạm Văn Khánh Phi (SN 2006), Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 2003), Lê Thị Mỹ Tiên (SN 2007) và Trần Thị Diễm Hương (SN 2002, cùng ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đây là nhóm giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho người dân mời vay vốn để chiếm đoạt tiền do Diệp cầm đầu.

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận trình báo của các nạn nhân về việc bị nhóm đối tượng xưng là nhân viên ngân hàng, gọi điện thoại tư vấn chào mời các gói vay tín dụng từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng rồi “vẽ” ra các chi phí làm hồ sơ, phí bảo hiểm… để chiếm đoạt.
Sau thời gian điều tra, khuya 15/9, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị liên quan ập vào kiểm tra căn hộ trên đường số 12, khu dân cư Phong Phú 4 và bắt giữ Loan.
Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 6 điện thoại bàn, nhiều hồ sơ tài liệu, hợp đồng vay vốn, danh sách thông tin cá nhân của các khách hàng ở nhiều tỉnh, thành.
Làm việc với công an, Loan khai nhận cùng một số người khác được một phụ nữ tên Trâm thuê làm việc. Nhiệm vụ của nhóm này là sử dụng dữ liệu khách hàng, kịch bản do Trâm chuẩn bị trước để liên hệ với những người có nhu cầu vay vốn, gọi điện tư vấn. Sau đó, nhóm này yêu cầu người vay chuyển khoản tiền bảo hiểm, phí làm hồ sơ… để được giải ngân khoản vay rồi chiếm đoạt.
Từ lời khai của Loan, cảnh sát xác định “nữ quái” tên Trâm là Diệp và nhanh chóng bắt giữ. Tại cơ quan công an, Diệp khai nhận do không có tiền tiêu xài nên lấy danh sách thông tin khách hàng vay vốn của ngân hàng, công ty tài chính trong nhóm trên mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo.
Để thực hiện hành vi, Diệp mua 7 điện thoại bàn, 2 điện thoại di động, đăng ký hòa mạng 7 số thuê bao, chuẩn bị kịch bản cho các nhân viên thực hiện lừa đảo và thuê căn hộ chung cư Lovera Visra Khang Điền (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) để hoạt động.
Đầu tháng 8, Diệp trả căn hộ này rồi lập “đại bản doanh” tại căn hộ trên đường số 12 nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Hằng ngày, Diệp chỉ đạo nhóm nhân viên dựa trên kịch bản có sẵn, số điện thoại trong danh sách khách hàng rồi giả danh là nhân viên ngân hàng liên hệ đến người có nhu cầu vay vốn.
Nếu người dân đồng ý vay tiền, Loan sẽ đóng vai “cán bộ thẩm định”, gọi điện cho khách hàng thông báo hồ sơ đã được duyệt và cho số tài khoản để nạn nhân đóng phí làm hồ sơ, bảo hiểm.

Trường hợp khách hàng không có tải khoản ngân hàng, Loan hướng dẫn khách hàng chuyển tiền qua bưu điện, hệ thống Điện Máy Xanh. Do bưu điện yêu cầu phải có hàng hóa thì mới cho thu tiền hộ nên Diệp mua các đồ gia dụng như tai nghe điện thoại, bình siêu tốc… đem về nhà đóng gói, dán thông tin khách hàng rồi nhờ người thân đem ra bưu điện gửi đi với hình thức thu tiền hộ (COD), khách hàng không được xem hàng khi nhận hàng.
Khi khách hàng nhận hàng và trả tiền thu hộ, Diệp sai nhân viên đến bưu điện lấy tiền mặt đem về cho mình. Nếu có người khiếu nại không được nhận tiền vay, các đối tượng vẽ ra nhiều lý do để hứa hẹn và cắt liên lạc.
Bước đầu, cơ quan công an xác định có hơn 100 người trên cả nước bị nhóm này lừa đảo với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.
Theo Hoàng Thuận (Tiền Phong)








- Bão số 5 mạnh đến cấp 14 quần thảo cả ngày mai, tâm điểm Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị (19:03)
- Diễn viên Lan Phương bán nhà hậu ly hôn chồng Tây (32 phút trước)
- Giải cứu hai thiếu nữ bị chủ quán karaoke giam lỏng đòi tiền chuộc (45 phút trước)
- Quảng Trị: Lật đò giữa hồ Bàu Sen, một người phụ nữ tử vong (1 giờ trước)
- Hoãn, hủy loạt chuyến bay vì bão số 5 (1 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh mang hành lý rời nhà đi tránh bão số 5 (1 giờ trước)
- Bão số 5 (bão Kajiki) thành cuồng phong: Nguy hiểm thế nào? (1 giờ trước)
- Bão mạnh lên cuồng phong, lập Sở chỉ huy tiền phương (1 giờ trước)
- Nhận cuộc gọi từ người lạ, nam thanh niên bị đòi tiền chuộc hàng trăm triệu đồng (2 giờ trước)
- Bé trai 10 tuổi mất liên lạc với gia đình sau khi rời nhà trọ ở TPHCM (2 giờ trước)




