"Bóc trần" thủ đoạn nam thanh niên lừa 2 nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt 600 triệu đánh bạc online

Theo nội dung truy tố, một Công ty CP về công nghệ đã ký hợp đồng với Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) để thực hiện bảo trì hệ thống máy ATM và VTM (máy giao dịch tự động). Từ tháng 5/2021, Đức được tuyển vào làm kỹ thuật viên sửa chữa máy VTM và phụ trách bảo dưỡng hai máy đặt tại khu vực Đội Cấn (Hà Nội).

Trong quá trình kiểm tra định kỳ, Đức phát hiện máy VTM gặp trục trặc ở thiết bị NF – bộ phận có chức năng nhận diện, kiểm đếm và xác thực tiền thật, tiền giả. Đức đã thông báo với phía ngân hàng và hẹn thời gian quay lại xử lý.

Ngày 2/12/2024, Đức đến chi nhánh TPBank Đội Cấn để khắc phục lỗi. Sau khi sửa chữa, máy vận hành bình thường. Tuy nhiên, do cần tiền để tham gia đánh bạc qua mạng, Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.

Dù thiết bị đã được xử lý xong, Đức vẫn cập nhật trên hệ thống nội bộ của công ty rằng máy cần thay thế linh kiện. Ngày 3/12/2024, Đức mang theo thiết bị NF đến chi nhánh, giả vờ thực hiện việc thay mới.

Trong quá trình làm việc, Đức quen biết chị Đỗ Thiên H. (43 tuổi, trú Khâm Thiên, Hà Nội), kiểm soát viên giao dịch tại chi nhánh. Lấy lý do cần tiền mặt để kiểm tra đầu đọc mệnh giá của máy VTM, Đức đề nghị được tạm ứng tiền.

Tin tưởng, chị H. hướng dẫn Đức liên hệ thủ quỹ. Trong ngày 3/12/2024, hai nhân viên ngân hàng đã thực hiện 8 lần giao tiền, tổng cộng 600 triệu đồng cho Đức. Sau khi nhận tiền, Đức nộp vào tài khoản cá nhân rồi chuyển tiếp đến 12 tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank để tham gia đánh bạc trên ứng dụng Sun Win và thua sạch số tiền này.

Đến chiều cùng ngày, khi phía ngân hàng yêu cầu hoàn trả, Đức liên tục trì hoãn với lý do chưa hoàn tất công việc, sau đó thừa nhận đã chiếm đoạt tiền và sử dụng để đánh bạc. Nhân viên ngân hàng đã giữ Đức lại và trình báo cơ quan công an.

Sau sự việc, TPBank có văn bản đề nghị Ngân hàng Vietcombank hỗ trợ tra soát các tài khoản liên quan. Kết quả, 12 tài khoản nhận tiền đã bị phong tỏa, thu hồi được 455 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định hai nhân viên ngân hàng có sai sót trong việc tuân thủ quy trình quản lý kho quỹ. Tuy nhiên, sau khi phát hiện vụ việc, họ đã chủ động báo cáo lãnh đạo, phối hợp với các bên liên quan để thu hồi tiền.

Ngoài ra, ngay thời điểm xảy ra sự việc, chị H. đã tự nguyện nộp hơn 500 triệu đồng để bù vào quỹ. Do toàn bộ thiệt hại đã được khắc phục, TPBank không bị tổn thất tài sản và không đề nghị xử lý đối với hai nhân viên này. Vì vậy, cơ quan tố tụng không xem xét trách nhiệm hình sự đối với họ.