Họa vô đơn chí: Cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu chi 25 tỷ đồng "chạy án" nhưng bị lừa

Không chỉ đối mặt với tội danh lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng, cựu Tổng giám đốc Nguyễn Thị Lan Hương còn trở thành nạn nhân trong một màn kịch "chạy án" tinh vi, mất trắng 25 tỷ đồng vào tay hai chị em ruột.

Màn kịch "mối quan hệ khủng" của hai chị em ở Royal City

Theo cáo trạng, khi vụ bê bối nâng khống vốn điều lệ tại Tập đoàn Sen Tài Thu bắt đầu bị cơ quan chức năng sờ gáy, bị can Nguyễn Thị Lan Hương đã rơi vào tâm trạng hoảng loạn. Trong lúc bế tắc, Hương đem chuyện bị công an triệu tập kể cho Nguyễn Thị Thanh Tú nghe. Nắm bắt tâm lý lo sợ của đối phương, Tú lập tức vẽ ra một tương lai tươi sáng khi khẳng định chị gái mình là Nguyễn Thị Ngọc Lan có "mối quan hệ rộng", đủ khả năng giúp Hương thoát khỏi rắc rối pháp lý.

Thực tế, Nguyễn Thị Ngọc Lan không hề có nghề nghiệp ổn định, càng không có bất kỳ chức năng hay khả năng nào để can thiệp vào quá trình điều tra. Tuy nhiên, để tạo lòng tin, Lan đã dàn dựng những màn kịch tinh vi như giả vờ gọi điện cho lãnh đạo ngành công an trước mặt Hương. Sau khi tạo được sự tin tưởng, Lan yêu cầu Hương phải chuẩn bị 30 tỷ đồng để "cảm ơn" những người sẽ đưa Hương ra khỏi vụ việc.

Những bọc tiền dưới gầm giường và cái kết đắng

Tin tưởng vào lời hứa hão huyền, vợ chồng cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu đã 3 lần giao tiền cho Lan với tổng số lên đến 25 tỷ đồng. Những chuyến giao dịch diễn ra chớp nhoáng nhưng đậm chất li kỳ: 10 tỷ đồng đầu tiên được Lan cất giấu dưới gầm giường phòng ngủ của con gái; 11 tỷ đồng tiếp theo được nhét dưới gầm giường phòng ngủ của chính Lan.

Đến lần cuối cùng vào tháng 10/2023, Lan tiếp tục yêu cầu thêm 5 tỷ đồng để "cảm ơn anh em". Vợ chồng Hương thậm chí đã trực tiếp nhấc nệm giường ngủ của Lan lên để cất số tiền này xuống dưới. Tuy nhiên, tiền đã trao nhưng vận may không tới. Một thời gian sau, Nguyễn Thị Lan Hương vẫn nhận lệnh triệu tập và chính thức bị khởi tố về những sai phạm tại Tập đoàn Sen Tài Thu. Lúc này, nhận ra mình đã bị lừa, Hương mới làm đơn trình báo cơ quan điều tra.

Từ lừa đảo đến hành vi "Rửa tiền" tinh vi

Cơ quan tố tụng xác định, sau khi chiếm đoạt 25 tỷ đồng từ Hương, Nguyễn Thị Ngọc Lan đã thực hiện các hành vi nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất chính. Cụ thể, Lan chi 9,5 tỷ đồng để mua một căn hộ sang trọng tại khu đô thị Royal City và dùng 10 tỷ đồng để gửi sổ tiết kiệm đứng tên con gái. Hành vi này đã khiến Lan bị truy tố thêm tội danh "Rửa tiền" bên cạnh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc "chạy án" này chỉ là một nhánh trong chuỗi sai phạm kinh hoàng tại Tập đoàn Sen Tài Thu. Trước đó, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, dưới sự dẫn dắt của cựu Chủ tịch Phạm Thị Hòa cùng con gái Thùy Linh và cựu Tổng giám đốc Lan Hương, tập đoàn này đã huy động trái phép hơn 1.726 tỷ đồng từ 459 nhà đầu tư. Các bị can đã dùng hơn 737 tỷ đồng để trả lợi nhuận ảo nhằm duy trì vòng quay dòng tiền, hiện vẫn còn chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng của hàng trăm người bị hại.

Đến nay, hai chị em Lan và Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi và tự nguyện giao nộp lại 25 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho những hành vi gian dối và coi thường pháp luật chắc chắn sẽ là những bản án nghiêm minh trong thời gian tới.