Vụ án gây chấn động dư luận bởi thủ đoạn huy động vốn tinh vi dựa trên danh tiếng của một thương hiệu chăm sóc sức khỏe lâu đời, khiến hàng trăm nhà đầu tư rơi vào cảnh trắng tay.

Các đối tượng tự xưng thương binh đều sử dụng xe ba bánh để chặn lối ra vào cổng bệnh viện, ngồi, nằm tại khu vực lối đi, gây cản trở việc chữa trị, cấp cứu của bệnh viện.

Lợi dụng tên tuổi, hình ảnh, thương hiệu “Sen Tài Thu”, bà Phạm Thị Hòa (SN 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu), cùng các đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội rồi đứng trước khả năng…không thể thanh toán hàng trăm tỷ đồng.

Sen Tài Thu có trụ sở chính tại TP Hà Nội. Cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty và con gái vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm cựu lãnh đạo Công ty cổ phần Sen Tài Thu lập đội ngũ sale gồm hầu hết là các nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán, tài chính... có sẵn lượng khách hàng có nguồn tiền dư giả, để thu hút hơn 400 nhà đầu tư mua cổ phần với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Sen Tài Thu huy động hơn 1.000 tỷ đồng với lãi suất cao cho dù doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán. Trước đó, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh cũng có chiêu lừa gần tương tự để huy động hơn 1.200 tỷ đồng.

Công an xác định, nhiều nạn nhân đã đầu tư vào Sen Tài Thu số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng nhưng bị Chủ tịch Phạm Thị Hòa và đồng phạm chiếm đoạt.

Nguồn cơn hành vi phạm tội của bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu xuất phát từ khoản nợ 300 tỷ đồng, gồm 100 tỷ tiền gốc và 200 tỷ tiền lãi.

Bà Hoà là một trong những người sáng lập, đặt nền móng đầu tiên cho cơ cở chăm sóc sức khoẻ Sen Tài Thu.

Bà Phạm Thị Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu và con gái đã bị bắt khẩn cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.