Mở rộng chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia với lượng giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng và hàng triệu USD, Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 2 nhân viên ngân hàng vì hành vi lén lút tiếp tay, mở tài khoản cho các doanh nghiệp "ma" nhằm xóa dấu vết dòng tiền bẩn.

Ngày 5/7, Công an TP Đà Nẵng thông tin về bước tiến mới trong quá trình điều tra đại án rửa tiền có quy mô đặc biệt lớn. Trước đó, vào ngày 3/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 2 nhân viên ngân hàng về tội "Rửa tiền". Trong đó, một người bị bắt tạm giam và người còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả điều tra bước đầu vạch trần một thực trạng đáng báo động: Hàng loạt nhân viên ngân hàng đã cố tình phớt lờ quy trình, tiếp nhận hồ sơ và kích hoạt các tài khoản thanh toán sai quy định. Sai phạm này đã vô tình hoặc hữu ý tạo đường bách chiến cho các công ty "ma" và tài khoản cá nhân không chính chủ thực hiện trót lọt các phi vụ lừa đảo, chuyển dịch dòng tiền phi pháp.

05-1783249680-triet-pha-sieu-duong-day-rua-tien-67000-ty-dong-khoi-to-2-nhan-vien-ngan-hang-tiep-tay
Một số người liên quan đến đường dây rửa tiền vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Đi sâu vào xác minh, cơ quan chức năng làm rõ hành vi của hai nhân viên gồm L.T.S. (sinh năm 1994, quê Hưng Yên) và N.A.T. (sinh năm 1989, trú tại Hà Nội). Lợi dụng vị trí công tác và nghiệp vụ sẵn có, hai đối tượng này đã cấu kết chặt chẽ với các ông trùm trong đường dây để mở tài khoản thanh toán "chui", giúp luân chuyển và hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, gây ra vô vàn rào cản cho công tác truy vết của cơ quan công an.

Khối lượng giao dịch "khủng" bị bóc gỡ gồm hơn 67.000 tỷ đồng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.

Tính đến thời điểm hiện tại, liên quan đến siêu chuyên án này, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố tổng cộng 97 đối tượng với một danh sách dài các tội danh bao gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Từ những lỗ hổng nghiêm trọng được phát hiện qua vụ án, Công an TP Đà Nẵng đã phát đi kiến nghị chính thức, yêu cầu các ngân hàng thương mại phải siết chặt quy trình quản lý. Đặc biệt, cần tăng cường giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhân sự trong công tác phòng chống rửa tiền, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời chặn đứng các sai phạm từ bên trong.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng quy mô chuyên án, quyết tâm rà soát và xử lý nghiêm tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan đến đường dây tội phạm tài chính này.