-
Hà Nội: Đường Võ Chí Công ngập từ đêm đến sáng, giao thông ùn tắc kéo dài
-
Nếu đã chán gà luộc hoặc rang lá chanh, thử ngay công thức này: Ngon đậm đà lại có vị chua thanh mát cực hao cơm
-
SUV sang Lexus LX phi "băng băng" qua vùng ngập nước sâu nhận kết đắng
-
Bé trai Hà Nội đi cấp cứu sau 30 phút chơi slime mềm dẻo nhiều trẻ ưa thích
-
Thanh Hằng bị "tấn công"
-
Cục trưởng A05: KOL như Chu Thanh Huyền, Phạm Thoại, Thùy Tiên... tạo dư luận xấu trong xã hội
-
Thủ tướng Thụy Điển bị chỉ trích vì hay "xin ý kiến" ChatGPT để điều hành đất nước
-
Tiếc cho ca sĩ Bích Phương
-
10 công chúa đẹp nhất Trung Quốc: Lưu Diệc Phi chỉ xếp thứ 6, hạng 1 đến cả thần tiên cũng không sánh bằng
-
Bài đăng của chủ quán lươn ở TP.HCM gây xôn xao: Danh tính chủ nhân 2 chỉ vàng
Pháp luật
19/12/2024 17:50Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia lên tới hàng ngàn tỉ đồng
Ngày 19-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Trước đó, chị N.T.T. (xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân) có đơn thư tố giác tội phạm về việc bị một đối tượng lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động.
Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an huyện Như Xuân đã điều tra làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm trong đường dây gồm: Giang Đình Lộc (SN 1998); Nguyễn Trường Thanh (SN 1989); Phạm Phương Đông (SN 1998) và Lê Văn Long (SN 1988, cùng ngụ tỉnh Hải Dương).
Tại cơ quan công an, nhóm này khai từ tháng 5-2024 đã rủ nhau thuê nhà ở Campuchia để hoạt động lừa đảo. Chúng đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên "Huỳnh Văn Trung", Nguyễn Gia Long"… đồng thời, móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.
Thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến cho người dân và các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra.
Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.
Mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt thêm Hoàng Mạnh Linh (SN 1998; ngụ TP Hà Nội); Vũ Thị Như Quỳnh (SN 1991, ngụ tỉnh Hải Dương); Đoàn Xuân Long (SN 1991; ngụ TP Hà Nội).
Đây là ổ nhóm đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, chúng đã lập và mua nhiều "công ty ma" để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo…
Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Như Xuân tiếp tục điều tra, mở rộng.
Theo Tuấn Minh (Nld.com.vn)








- Hà Nội: Đường Võ Chí Công ngập từ đêm đến sáng, giao thông ùn tắc kéo dài (14:12)
- Hai nhóm hỗn chiến vì mâu thuẫn vay lãi nặng, sát hại nhầm người đi đường (14:05)
- Đề xuất chủ tịch xã xử phạt vi phạm giao thông (14:01)
- Nếu đã chán gà luộc hoặc rang lá chanh, thử ngay công thức này: Ngon đậm đà lại có vị chua thanh mát cực hao cơm (14:01)
- Khó cứu: Triệu Vy sắp ra đường ở vì chồng tỷ phú báo hại (25 phút trước)
- Cha mẹ càng nghèo càng hào phóng hai điều này: Kết quả gia đình kiệt quệ, con cái thiệt thòi! (30 phút trước)
- Trung Quốc "dốc toàn lực" dập dịch Chikungunya (32 phút trước)
- SUV sang Lexus LX phi "băng băng" qua vùng ngập nước sâu nhận kết đắng (33 phút trước)
- Lệ Quyên đưa luật sư vào cuộc vụ Lâm Bảo Châu bị tung tin đồn lừa tình, lấy biệt thự hàng trăm tỷ (35 phút trước)
- Lừa làm bùa phép trúng vé số độc đắc, người phụ nữ bị bắt (35 phút trước)



