-
Đoàn Quân đội Lào tham gia diễu binh: Rất xúc động khi tiếng hô vang cổ vũ bên đường rực sắc đỏ
-
Bác bỏ thông tin công an bắt giữ chủ tịch phường tại Huế, thu giữ tài sản 'khủng'
-
Ông bà dặn: 6 thứ tối kỵ đặt đầu giường kẻo giấc ngủ hóa ác mộng, cơ thể hao mòn như dòng sông cạn nước
-
Phát hiện 2 người tử vong bất thường dưới hố cống sâu 8 mét ở Đà Nẵng
-
Vụ biếu xén hàng chục nghìn USD cho nguyên Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ từ đâu lộ sáng?
-
Chiếc xe chết máy giữa đường và nỗi khổ của dân công sở ngày mưa ngập ở Hà Nội
-
Đi đám giỗ miền Tây, nơi được hưởng nhiều "đặc quyền" nhất lại ở chỗ ít ai nghĩ tới
-
Người đàn ông cầm sổ ghi nợ bật khóc trước cửa hàng bị bão đánh tan
-
7 loại cá "ngậm" nhiều thủy ngân: Thích đến mấy cũng phải hạn chế
-
Càng ngoài 40 tuổi càng cần: 3 món ăn bổ khí huyết giúp da dẻ hồng hào, cơ thể tràn năng lượng
-
Lào Cai xuất hiện lũ ống
-
Chủ xe kể 30 giây kinh hoàng khi cây lớn bật gốc đè trúng ô tô giữa phố tại Hà Nội
-
Chung cư, nhà dân Hà Nội dựng đập, rào chắn ngăn nước ngập
-
Xác định được người mẹ liên quan vụ thi thể bé sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM: Bỏ con lại sau khi sinh, lên ô tô rời đi cùng nhóm bạn
-
Thuê thuyền vượt ngập đi làm, nữ nhân viên ở Hà Nội: "Phải chấm công bằng mọi giá"
-
Chi tiết vị trí đặt 22 màn hình LED phục vụ người dân xem diễu binh 2/9
-
Vợ Quế Ngọc Hải bồng bế 3 con đi tránh bão, tâm sự chạnh lòng: "Những lúc này cần người đàn ông ở nhà thật"!
-
Vì sao Hà Nội mưa lớn kéo dài, ngập sâu khủng khiếp khắp nơi sáng 26/8?
-
Đưa ô tô đi sơ tán, người dân "ngớ người" với cảnh tượng sau bão
Pháp luật
19/12/2024 17:50Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia lên tới hàng ngàn tỉ đồng
Ngày 19-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Trước đó, chị N.T.T. (xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân) có đơn thư tố giác tội phạm về việc bị một đối tượng lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động.
Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an huyện Như Xuân đã điều tra làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm trong đường dây gồm: Giang Đình Lộc (SN 1998); Nguyễn Trường Thanh (SN 1989); Phạm Phương Đông (SN 1998) và Lê Văn Long (SN 1988, cùng ngụ tỉnh Hải Dương).
Tại cơ quan công an, nhóm này khai từ tháng 5-2024 đã rủ nhau thuê nhà ở Campuchia để hoạt động lừa đảo. Chúng đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên "Huỳnh Văn Trung", Nguyễn Gia Long"… đồng thời, móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.
Thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến cho người dân và các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra.
Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.
Mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt thêm Hoàng Mạnh Linh (SN 1998; ngụ TP Hà Nội); Vũ Thị Như Quỳnh (SN 1991, ngụ tỉnh Hải Dương); Đoàn Xuân Long (SN 1991; ngụ TP Hà Nội).
Đây là ổ nhóm đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, chúng đã lập và mua nhiều "công ty ma" để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo…
Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Như Xuân tiếp tục điều tra, mở rộng.
Theo Tuấn Minh (Nld.com.vn)








- Chu Thanh Huyền bị tố “nhận vơ” ảnh kho hàng ngập nước trên mạng để xả hàng, gấp rút làm 1 việc khi bị phát giác (26/08/25 23:12)
- Thấy gì từ vụ cô gái nặng 300 kg tử vong khi đang quay clip mukbang (26/08/25 23:08)
- Danh tính cô gái MMA "hạ gục" thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe (26/08/25 22:51)
- Thu 21 triệu tiền xe cấp cứu chở bệnh nhân đi 200km từ Bắc Ninh về Thái Nguyên (26/08/25 22:44)
- Lamine Yamal công khai bạn gái hơn 6 tuổi: Yêu đương và chiến thắng (26/08/25 22:22)
- Bà tôi 91 tuổi không có thói quen làm đẹp nhưng luôn sử dụng 1 thứ mỗi tối: Không thấy mấy nếp nhăn xuất hiện, cháu gái cũng "thua xa" (26/08/25 22:20)
- Clip lốc xoáy kinh hoàng, mái tôn bay lả tả ở Bắc Ninh (26/08/25 22:03)
- Thanh niên cầm búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng PNJ rồi ngang nhiên bỏ đi (26/08/25 21:50)
- Hàng nghìn người đội mưa “đu” concert quốc gia (26/08/25 21:37)
- "Cô gái đẹp nhất thế giới" bức xúc (26/08/25 21:34)




