Một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn sử dụng lao động ngoại quốc vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh triệt phá kịp thời khi chưa kịp vận hành.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, chính thức truy tố nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt số tiền khổng lồ lên đến gần 500 tỷ đồng. Với những chiêu thức tinh vi cùng sự dàn dựng bài bản, nhóm này đã khiến 5.368 nhà đầu tư rơi vào bẫy "lãi suất cao".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng PC03) vừa chính thức khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Tấn Hoàng (44 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đối tượng này được xác định là kẻ cầm đầu, dựng lên một kịch bản đấu giá tài sản tinh vi nhằm đưa nhiều nạn nhân vào bẫy để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ bằng những hình ảnh lung linh tải về từ Internet và vài dòng quảng cáo "có cánh" trên mạng xã hội, một người đàn ông đã biến mình thành "đại gia" bán đủ mọi thứ từ xe máy đến cả... ghe, phà. Thế nhưng, tất cả thực chất chỉ là một kịch bản lừa đảo tinh vi, khiến hơn 400 nạn nhân trên cả nước rơi vào bẫy, nộp về túi kẻ gian số tiền khổng lồ lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Tin theo lời quảng cáo từ nhân viên của phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”, nhiều người đã mua thuốc về sử dụng.

Vụ bê bối lừa đảo đa cấp mang tên The Icon Group tiếp tục gây rúng động dư luận Thái Lan khi mới đây, Viện Công tố tối cao đã đưa ra quyết định truy tố hai diễn viên nổi tiếng nước này.

Chỉ từ manh mối là số tiền 15 triệu đồng của một nạn nhân tại Đà Nẵng, lực lượng công an đã bóc gỡ thành công một đường dây lừa đảo tinh vi, quy mô đặc biệt lớn với hơn 1.200 bị hại trên khắp cả nước và tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 100 tỷ đồng.

Vừa qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng trên địa bàn TP Hải Phòng và qua Cảng hàng

Với số tiền chiếm đoạt ước tính lên tới 120 tỷ đồng, đây được xem là một trong những tổ chức tội phạm công nghệ cao có thủ đoạn tinh vi và chuyên nghiệp nhất bị phát hiện trong thời gian qua.

Văn phòng Cảnh sát hình sự Liên bang Đức (BKA) vừa triển khai một chiến dịch quốc tế quy mô lớn, triệt phá thành công mạng lưới lừa đảo và rửa tiền tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hàng triệu người trên khắp thế giới.

Vụ lừa đảo bị phanh phui đã khiến dư luận Trung Quốc chấn động.

Ngày 25/10, Chính phủ Thái Lan đã tước quốc tịch của một chính trị gia kiêm doanh nhân có thế lực người Campuchia vì tình nghi ông này có liên quan tới đường dây lừa đảo.

TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm đối tượng trong "đường dây" rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. "Đường dây" rửa tiền này gồm 9 bị cáo.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tinh vi với thủ đoạn “cắt đá tìm ngọc”, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia cá cược ảo để chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Lôi kéo khách hàng người Nhật Bản tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử giả mạo để mua bán nhiều loại hàng hóa với nhiều ưu đãi, chiết khấu cao và đầu tư đồng tiền kỹ thuật số, nhóm người Trung Quốc chiếm đoạt số tiền khoảng 12 tỷ đồng.

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành "con mồi" ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Nguyễn Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc.

Trung tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người; đồng thời đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra, mở rộng vụ án.