Với số tiền chiếm đoạt ước tính lên tới 120 tỷ đồng, đây được xem là một trong những tổ chức tội phạm công nghệ cao có thủ đoạn tinh vi và chuyên nghiệp nhất bị phát hiện trong thời gian qua.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia thực hiện một chiến dịch truy quét quy mô lớn, triệt xóa hoàn toàn đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động trên phạm vi xuyên quốc gia.

Hành trình phá án bắt đầu khi lực lượng chức năng nhận diện được chân dung các đối tượng cộm cán đứng sau điều hành hệ thống. Đường dây này vận hành theo mô hình phân cấp chặt chẽ, có "vòi bạch tuộc" vươn từ Myanmar sang Campuchia trước khi móc nối về thị trường Việt Nam. Hai "mắt xích" quan trọng nhất là Lương Xuân Duyên và Phạm Văn Diệm (cùng sinh năm 1988, trú tại Hải Phòng).

Hai đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt giữ
Hai đối tượng cầm đầu (Đứng trước) cùng các đồng phạm. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Trong khi Duyên trực tiếp điều hành nhóm tại Myanmar dưới sự chỉ đạo của đối tượng người nước ngoài, thì Diệm lại đóng vai trò "ông trùm" tại khu vực Bà Vẹt, Campuchia. Tại đây, Diệm thiết lập một "trụ sở" trá hình với hệ thống máy móc hiện đại, chuyên dùng để xâm nhập mạng xã hội và vận hành hàng loạt tài khoản ảo nhằm thực thi các kịch bản lừa đảo đã được chuẩn bị sẵn.

Thủ đoạn của nhóm tội phạm này được đánh giá là cực kỳ bài bản và đánh trúng tâm lý kinh doanh của người dân. Các nhân viên thuộc bộ phận "sale" sẽ tìm kiếm thông tin của các hộ kinh doanh nhu yếu phẩm, vật tư nông nghiệp trên Google Maps hoặc mạng xã hội. Sau đó, các đối tượng sử dụng SIM rác, giả danh cán bộ lực lượng vũ trang hoặc lãnh đạo doanh nghiệp lớn để đặt hàng số lượng lớn với yêu cầu gấp rút. Tinh vi hơn, chúng còn gợi ý bị hại mua thêm các mặt hàng phụ trợ từ một "nhà cung cấp" khác để hưởng chiết khấu hoa hồng cao.

Tuy nhiên, thực chất tất cả các bên cung ứng này đều là quân xanh do nhóm tội phạm dựng lên. Ngay sau khi nạn nhân chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán, các đối tượng sẽ lập tức chặn liên lạc, xóa dấu vết và chiếm đoạt tiền thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng được thuê từ bên thứ ba.

Để đối phó với cơ quan điều tra, đường dây này thường xuyên luân chuyển phương tiện và thay đổi SIM điện thoại, tạo ra nhiều lớp rào cản thông tin. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm và phối hợp nhịp nhàng, cuối tháng 11/2025, 10 tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt tấn công các tụ điểm. Chiến dịch đã khống chế thành công 22 đối tượng, thu giữ 30 điện thoại di động cùng một khối lượng lớn tài liệu, chứng cứ điện tử quan trọng.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án và truy tìm những đối tượng còn lại đang lẩn trốn ở cả trong và ngoài nước. Chiến công này không chỉ là lời cảnh báo đanh thép đối với các tội phạm công nghệ cao mà còn là bài học cảnh giác cho các hộ kinh doanh trước những đơn hàng "béo bở" nhưng đầy rẫy rủi ro trên không gian mạng.