Từ 15 triệu đồng "lần ra" đại án lừa đảo 100 tỷ đồng xuyên quốc gia

aA

Chỉ từ manh mối là số tiền 15 triệu đồng của một nạn nhân tại Đà Nẵng, lực lượng công an đã bóc gỡ thành công một đường dây lừa đảo tinh vi, quy mô đặc biệt lớn với hơn 1.200 bị hại trên khắp cả nước và tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 100 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa chính thức triệt phá Chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia, khởi tố và tạm giam 4 tháng đối với 13 đối tượng về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản". Đây là kết quả của một quá trình điều tra kiên trì, bắt đầu từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng vào cuối năm 2025.

Mắt xích đầu tiên của vụ án lộ diện vào tháng 9/2025, khi cơ quan chức năng phát hiện fanpage "Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng – XXX" cùng số điện thoại tổng đài 02899981545 có dấu hiệu giả mạo nhân viên ngân hàng. Đáng chú ý, ngày 9/9/2025, một nạn nhân tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ là anh Đ.V.T đã bị lừa chiếm đoạt gần 15 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ truy vết dòng tiền, công an phát hiện số tiền này không được rút trực tiếp mà được luân chuyển phức tạp: từ mua voucher trên website GotIt đến quy đổi thành các sản phẩm điện tử, thẻ game rồi mới bán lại để thu lợi bất chính.

Nhận thấy tính chất chuyên nghiệp của tổ chức này, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố, một chuyên án đã được xác lập vào tháng 1/2026. Đến ngày 1/2/2026, lực lượng chức năng đã tổ chức vây bắt thành công 13 đối tượng ngay khi chúng vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Kết quả điều tra cho thấy, cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1996, quê Bắc Ninh). Hùng thiết lập "đại bản doanh" tại khu New World (thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia), điều hành khoảng 23 đối tượng chia thành các phòng ban độc lập nhưng phối hợp rất chặt chẽ. Bộ phận "Sale" có nhiệm vụ dùng các trang Facebook giả mạo để tiếp cận người có nhu cầu mở thẻ tín dụng nhằm lấy thông tin cá nhân. Tiếp đó, bộ phận "Thẩm định" sẽ sử dụng tổng đài ảo giả danh ngân hàng để gọi điện, yêu cầu nạn nhân nộp tiền vào tài khoản và cung cấp mã OTP với lý do "xác thực năng lực tài chính".

Tại đầu cầu Việt Nam, nhóm "Rút tiền" do Đào Văn Huy và Đào Văn Hai cầm đầu sẽ lập tức sử dụng mã OTP này để đặt mua các sản phẩm giá trị cao như iPhone, iPad, MacBook trên các sàn thương mại điện tử hoặc hệ thống bán lẻ. Sau khi bán hàng hóa thu tiền mặt, nhóm ở trong nước sẽ hưởng 34%, trong khi nhóm của Hùng tại Campuchia nhận 66%. Để xóa dấu vết, dòng tiền cuối cùng được chuyển ra nước ngoài dưới dạng tiền điện tử USDT.

Từ khi bắt đầu hoạt động vào tháng 1/2025 đến nay, đường dây này đã gây ra thảm cảnh cho hơn 1.200 người dân trên toàn quốc. Hiện tại, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.