Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 13 nghi phạm ngay khi nhóm này nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Vụ việc được xác định đã gây thiệt hại đặc biệt lớn với số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỷ đồng của hơn 1.200 nạn nhân trên cả nước.

Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết các đối tượng bị bắt giữ đều liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến có tổ chức, hoạt động trong thời gian dài và có sự cấu kết giữa các nhóm trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 người để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Các quyết định tố tụng nói trên đã được Viện KSND TP Đà Nẵng phê chuẩn.

Danh tính các bị can gồm Dương Văn Khôi (SN 1992), Phạm Trí Nghị (SN 1990), Lê Văn Linh (SN 2001), Đào Văn Huy (SN 1992), Đào Văn Hai (SN 1997, cùng trú tỉnh Bắc Ninh) cùng các đối tượng Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long và Ngô Trí Công. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nhân thân đối với một số đối tượng liên quan.

10-1770735142-triet-pha-duong-day-lua-dao-xuyen-bien-gioi-bat-giu-13-doi-tuong-khi-vua-tro-ve-tu-campuchia.jpg
Cảnh sát đọc lệnh khởi tố các đối tượng. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025, nhóm này đã lập hàng loạt fanpage giả mạo thương hiệu ngân hàng Vietcombank, đồng thời sử dụng tổng đài ảo để mạo danh nhân viên tư vấn mở thẻ tín dụng. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền với lý do “chứng minh năng lực tài chính”, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Số tiền lừa đảo được các đối tượng nhanh chóng chuyển sang mua voucher điện tử, thẻ game và các sản phẩm công nghệ trên sàn thương mại điện tử, rồi bán lại nhằm hợp thức hóa dòng tiền. Nhóm này còn sử dụng tổng đài ảo và phần mềm gọi VOIP để che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây lừa đảo có quy mô lớn, hoạt động chặt chẽ với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, do Nguyễn Văn Hùng cầm đầu. Đối tượng này điều hành khoảng 23 người hoạt động tại khu New World, TP Ba Vét, tỉnh Svay Rieng (Campuchia).

Các đối tượng được chia thành nhiều nhóm chuyên trách, gồm nhóm tiếp cận nạn nhân thông qua fanpage giả mạo; nhóm “thẩm định” sử dụng tổng đài ảo để yêu cầu chuyển tiền; và nhóm “rút tiền” hoạt động tại Việt Nam do Đào Văn Huy và Đào Văn Hai cầm đầu, trực tiếp thực hiện các giao dịch điện tử, mua hàng rồi bán lại để trục lợi.

Theo điều tra, số tiền chiếm đoạt được chia theo tỷ lệ 66% cho nhóm hoạt động tại Campuchia và 34% cho nhóm trong nước, việc thanh toán được thực hiện bằng tiền điện tử nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bước đầu, lực lượng công an xác định từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 nạn nhân trên khắp cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 100 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.