Công an TP Hải Phòng vừa công bố thông tin về việc triệt phá thành công chuyên án mang tên Luxkingtech, một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc đầu tư tiền ảo.

Với hệ thống vận hành tinh vi, dự án này đã lôi kéo hơn 1.000 nhà đầu tư trên khắp cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền lên tới 175 tỷ đồng trước khi bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Luyện (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Phú Thọ) là kẻ cầm đầu, khởi xướng dự án này từ cuối năm 2022. Để tạo dựng lòng tin, Luyện đã thuê các lập trình viên xây dựng một "hệ sinh thái" kỹ thuật số chuyên nghiệp bao gồm website luxkingtech.com và đồng tiền ảo có ký hiệu LKT. Tại đây, nhà đầu tư có thể theo dõi biến động tài sản và lợi nhuận trên nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng toàn bộ các hoạt động từ mở gói đầu tư đến quản lý dòng tiền đều được nhóm của Luyện kiểm soát hoàn toàn sau cánh gà.

Đối tượng Nguyễn Văn Luyện

Đối tượng Nguyễn Văn Luyện tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.

Để củng cố vỏ bọc uy tín, Nguyễn Văn Luyện đã thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul có trụ sở tại Hà Nội nhưng để người khác đứng tên giám đốc. Thậm chí, gã còn thành lập thêm một văn phòng đại diện tại Singapore và niêm yết đồng LKT lên các sàn giao dịch quốc tế nhằm tạo ra hình ảnh một doanh nghiệp có tầm vóc toàn cầu. Những chiêu trò này nhằm che giấu thực tế rằng tiền điện tử hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận là phương thức thanh toán hợp pháp.

Thực chất, Luxkingtech vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng dựa trên nguyên tắc "lấy tiền của người sau trả cho người trước". Các nhà đầu tư bị mời chào tham gia với lời hứa về mức lợi nhuận hằng ngày cực cao cùng các dịch vụ trao đổi, mua sắm, du lịch trong hệ sinh thái của công ty. Để mở rộng mạng lưới, dự án còn đưa ra chính sách hoa hồng hấp dẫn cho những ai giới thiệu thêm "tuyến dưới". Đội ngũ nhân viên của Luyện thường xuyên thực hiện các chiêu bài quen thuộc trên mạng xã hội như khoe nhà sang, xe xịn và lợi nhuận "khủng" để đánh vào lòng tham của các nạn nhân.

Vụ án đã chính thức được khép lại khi các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng phối hợp bắt giữ và khởi tố Nguyễn Văn Luyện cùng 2 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”. Lực lượng chức năng đã thu giữ lượng tài sản trị giá khoảng 50 tỷ đồng cùng nhiều thiết bị điện tử phục vụ công tác điều tra. 

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời cảnh báo người dân cần tỉnh táo trước các mô hình đầu tư tiền ảo có dấu hiệu đa cấp như trên.