Phá thành công chuyên án lớn, Công an bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa đảo trong kinh doanh đa cấp tiền ảo.

Ngày 15/12, Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng đã bắt giữ 8 đối tượng. Đối tượng cầm đầu được xác định là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

16-1765875282-triet-pha-duong-day-lap-du-an-ma-tien-ao-drk-chiem-doat-gan-2000-ty-dong-cua-nha-dau-tu.jpg
Các đội tượng tham gia đường dây lừa đảo bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Dựng kịch bản tiền ảo "DRK" để dẫn dụ

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã câu kết, bàn bạc, phân chia công việc với 3 đối tượng tại TP.HCM và nhiều người khác để tạo ra một dự án "ma" về đồng tiền ảo riêng mang tên “DRK”. Bọn chúng đã đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để dẫn dụ hàng loạt người tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi dẫn dụ được nhiều nhà đầu tư "rót vốn", đến cuối năm 2021, các đối tượng đã quyết định đánh sập dự án DRK, xóa bỏ website, fanpage và các hội nhóm liên quan để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư, sau đó bán qua tiền Việt Nam để tiêu xài cá nhân.

Nhà đầu tư thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng

Căn cứ thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử thu được, cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền điện tử khổng lồ, ước tính tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng vào năm 2021. Cụ thể, số tiền điện tử bị chiếm đoạt là trên 1880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kịp thời tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng và bất động sản liên quan, với tổng trị giá trên 600 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân và 7 đối tượng liên quan. Công an TP Đà Nẵng cũng kêu gọi các đối tượng liên quan nhanh chóng ra đầu thú và thông báo cho các bị hại của Huỳnh Đức Vân và đồng phạm đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu) để trình báo và giải quyết vụ việc.