Tự dựng lên hình ảnh một tập đoàn công nghệ tầm cỡ quốc tế, Nguyễn Băng Thảo đã tạo ra một kịch bản đầu tư hào nhoáng để thu hút hàng chục nghìn người tham gia, qua đó chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng đã dựng lên dự án tiền ảo mang tên "Gemholic" với những thủ đoạn hết sức tinh vi, có tổ chức nhằm đánh lừa các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng điều tra một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi đầu tư vào dự án tiền điện tử Kayple, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 1.300 tỷ đồng.

Hiện nay nhu cầu đầu tư tài chính trực tuyến rất phổ biến và đa dạng, bên cạnh các sàn giao dịch chính thống thì xuất hiện các sàn mạo danh các tổ chức tài chính quốc tế để lừa đảo các nhà đầu tư.

Phá thành công chuyên án lớn, Công an bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa đảo trong kinh doanh đa cấp tiền ảo.

Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục mở rộng quá trình điều tra một nhóm chuyên tổ chức giao dịch tiền ảo theo hình thức đa cấp nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 đối tượng trong đường dây kinh doanh tiền ảo đa cấp, chiếm đoạt 12 tỷ đồng.

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố và bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, hoạt động bằng cách mua và điều hành một hệ thống đầu tư tiền mã hóa giả mạo tinh vi mang tên "3COMMAS".

Một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn đã khiến các nhà đầu tư mất trắng 143 triệu USD (khoảng 3.766 tỷ đồng) chỉ trong vài phút, khi nhóm lừa đảo tung ra token CR7 giả mạo Cristiano Ronaldo theo hình thức pump-and-dump (bơm giá rồi xả hàng), khiến giá sụt 98% sau đó.

Chuyên gia khuyến cáo người dân không tham gia các dự án tiền ảo chưa được cấp phép và không tin vào quảng cáo “siêu lợi nhuận”.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định, có 4.800 nhà đầu tư nạp tiền vào ví điện tử đầu tư tiền ảo “WorldMall” hay còn gọi là “WM”, và bị chiếm đoạt khoảng 386.000 USDT (tương đương 10 tỷ đồng).

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đầu tư trực tuyến qua “tiền ảo”, ngoại hối, chứng khoán trái phép.

Thời gian gần đây, Cục Cảnh sát hình sự, Công an các tỉnh, địa phương liên tiếp triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người dân trên toàn quốc, thông qua các dự án tiền ảo. Nhóm đối tượng đã bị bắt giữ, nhưng điều đáng tiếc là các bị hại (nhà đầu tư) đa số là người già đã bị mất khoản tiền tiết kiệm rất lớn, hay đứng ra vay của người thân để đầu tư, giờ phải rơi vào cảnh túng quẫn. Vậy chiêu trò nào mà đối tượng lại dễ dàng lôi kéo các bị hại tham gia, khi chưa từng gặp mặt!?

Nhiều người cho rằng bản thân sẽ không bao giờ trở thành mục tiêu của lừa đảo qua mạng vì họ "không có nhiều tiền" hay "không có gì đáng giá" để bị lừa. Đây là một tư duy sai lầm.

Ngày 27/8, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào tiền điện tử ảo với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước.

Đặng Quốc Thắng đã lừa đảo 3.000 nhà đầu tư chiếm đoạt 7,86 triệu USD qua dự án tiền ảo giả mạo. Công an Hà Nội đang điều tra vụ án này.

Công an Hà Nội vừa triệt phá nhóm đối tượng phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 nhà đầu tư.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sử dụng mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, kinh doanh theo phương thức đa cấp dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo với quy mô hàng tỷ USD.