Vụ án tiền mã hóa ONUS: Lộ diện "vòi bạch tuộc" 52 công ty chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng

Trước tính chất nghiêm trọng và quy mô khủng khiếp của vụ án, ngày 28/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư khen, biểu dương các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an vì thành tích triệt phá thành công hệ thống tội phạm công nghệ cao liên quan đến sàn ONUS.

Mạng lưới 52 công ty "ma" và con số thiệt hại chấn động

Kết quả điều tra bước đầu đã phơi bày một kịch bản lừa đảo được dàn dựng tinh vi và bài bản. Để tạo vỏ bọc uy tín và vận hành dòng tiền bất chính, nhóm đối tượng cầm đầu đã thiết lập một hệ sinh thái khổng lồ với 52 công ty thành viên. Thông qua mạng lưới này, chúng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người dân với tổng số tiền ước tính lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Trong thư khen, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là một đường dây tội phạm có tổ chức, lợi dụng triệt để không gian mạng để tạo lập các sàn giao dịch ảo nhằm mục đích trục lợi. Thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp hiệp đồng giữa Cục An ninh kinh tế, Cục An ninh điều tra cùng Công an các địa phương trong việc triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời ngăn chặn và hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản cho nhân dân, góp phần bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật.

Chân dung những kẻ điều hành và thủ đoạn thao túng tinh vi

Liên quan đến vụ đại án này, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, trú tại Cần Thơ) – đối tượng được xác định là "tổng công trình sư" của hệ thống. Đồng phạm đắc lực của Nhân còn có Ngô Thị Thảo (người sáng lập và điều hành Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold) cùng Trần Quang Chiến và 5 đối tượng chủ chốt khác. Các bị can này bị khởi tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Hồ sơ điều tra cho thấy, từ năm 2018 đến nay, nhóm của Nhân đã tự tạo lập và phát hành hàng loạt đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG... Sau đó, chúng sử dụng nền tảng ONUS để phân phối các đồng tiền này tới nhà đầu tư. Để "lùa gà" thành công, các đối tượng đã thực hiện chuỗi hành vi gian lận: tung quảng cáo sai sự thật về tiềm năng của tiền ảo, tạo cung cầu ảo để đánh lừa thị trường và can thiệp trực tiếp vào hệ thống để điều chỉnh giá theo ý chí chủ quan nhằm chiếm đoạt tiền của người dùng.

Cuộc truy quét quy mô lớn và lời cảnh báo từ Chính phủ

Chiến dịch phá án được triển khai đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Cần Thơ. Đến nay, lực lượng công an đã bắt giữ và triệu tập làm việc với tổng cộng 142 đối tượng, thu giữ khối lượng lớn dữ liệu điện tử và vật chứng quan trọng.

Ghi nhận thành tích này, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an có hình thức khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu lực lượng chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao cảnh giác cho người dân trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao vốn ngày càng biến tướng phức tạp. Việc trấn áp mạnh tay các loại tội phạm này không chỉ mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân mà còn tạo môi trường an toàn, minh bạch để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.