Vụ lừa đảo hàng tỷ USD qua hệ sinh thái tiền số ONUS: Hàng loạt nhà đầu tư bị lừa ra sao?

Bộ Công an vừa công bố kết quả đấu tranh chuyên án, triệt phá thành công một mạng lưới tội phạm công nghệ cao có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tinh vi trong lĩnh vực tiền ảo. Với thủ đoạn lợi dụng hệ sinh thái ONUS, nhóm đối tượng này đã huy động và chiếm đoạt nguồn kinh phí khổng lồ, lên tới hàng tỷ USD từ túi tiền của các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.

Chiến dịch truy quét đồng loạt trên phạm vi toàn quốc

Sau một thời gian dài kiên trì thu thập chứng cứ điện tử và xác minh tài liệu, trong hai ngày 20 và 21/3/2026, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân tại nhiều điểm nóng như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và Đắk Lắk. Hơn 140 đối tượng liên quan đã bị triệu tập làm việc. Tại hiện trường các điểm khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ lượng lớn máy tính, điện thoại cùng nhiều tài liệu quan trọng minh chứng cho hành vi phạm tội.

Đến ngày 23/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức khởi tố vụ án hình sự liên quan đến các tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Ngay sau đó, các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các đối tượng cầm đầu đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Chân dung những kẻ cầm đầu và thủ đoạn thao túng thị trường

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018, một nhóm đối tượng chủ chốt đã câu kết chặt chẽ để thiết lập "cái bẫy" tài chính này. Những cái tên đứng đầu đường dây bao gồm: Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, trú tại Cần Thơ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (SN 1991, trú tại Hà Nội, quản trị kỹ thuật sàn ONUS) và Ngô Thị Thảo (SN 1994, trú tại TP.HCM, Giám đốc Công ty HanaGold).

Nhóm này đã tạo lập ra các đồng tiền mã hóa mang tên VNDC, ONUS, HNG... và thực hiện việc chào bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch ONUS. Để tạo dựng lòng tin giả tạo, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo tung ra các chiến dịch quảng cáo sai sự thật về giá trị và tiềm năng của các đồng tiền này. Tinh vi hơn, các đối tượng còn thực hiện các giao dịch ảo nhằm tạo cung cầu giả, trực tiếp thao túng và điều chỉnh giá cả theo ý muốn để kích thích lòng tham của nhà đầu tư trước khi thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tích cực phối hợp với các cơ quan tố tụng để mở rộng điều tra, làm rõ mọi hành vi phạm tội của các bị can nhằm xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ về những rủi ro tiềm ẩn trên thị trường tiền ảo, nơi các đối tượng tội phạm dễ dàng lợi dụng kẽ hở công nghệ để trục lợi bất chính.

Để đảm bảo quyền lợi và phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo đến những cá nhân là nạn nhân hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án cần sớm liên hệ với cơ quan chức năng. Các bị hại sẽ được hướng dẫn và giải quyết quyền lợi theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.