Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn thông qua việc kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa để trục lợi từ lòng tin của người dân.

Theo hồ sơ điều tra, cầm đầu đường dây này là Trần Nam Chung (sinh năm 1986, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội). Lợi dụng sự hiểu biết về lĩnh vực tiền kỹ thuật số, từ năm 2021, Chung cùng đồng bọn đã thiết lập một hệ thống bài bản để huy động vốn trái phép. Để hiện thực hóa kế hoạch, Chung thuê đối tượng Bùi Đình Ngọc viết mã hợp đồng thông minh (smart contract) nhằm phát hành token FTXF. Đồng thời, nhóm này còn tạo dựng các website sàn giao dịch bất động sản và sàn đấu giá ngược có sử dụng "bot" để can thiệp vào kết quả, tạo ra một hệ sinh thái ảo đầy hứa hẹn.

tien ma hoa FTXF, Lua dao chiem doat, Lua chiem doat tien anh 1
Tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: CACC

Để lôi kéo nhà đầu tư, nhóm của Chung đã tung ra các thông tin quảng cáo hào nhoáng, khẳng định đồng tiền FTXF được phát triển bởi đội ngũ kỹ thuật từ Vương quốc Anh. Chúng vẽ ra viễn cảnh FTXF sẽ có giá trị sử dụng rộng rãi trong hàng loạt ứng dụng như sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX, mạng xã hội doanh nghiệp WETAON, cổng thanh toán PAYGATE hay ứng dụng thương mại điện tử ONSTORA. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn thường xuyên tổ chức những buổi hội thảo, lớp học tài chính để diễn thuyết về "tiềm năng phát triển" của dự án, nhằm thuyết phục khách hàng bỏ tiền mua và nắm giữ token lâu dài.

Tuy nhiên, thực tế đằng sau những lời hứa hẹn này là một kịch bản chiếm đoạt tài sản tàn khốc. Ngay khi các nhà đầu tư dồn tiền mua FTXF, nhóm của Chung lập tức thực hiện hành vi "xả" lượng lớn token ra thị trường, khiến đồng tiền này rơi vào tình trạng mất giá hoàn toàn và không còn khả năng thanh khoản. Cơ quan điều tra xác định, số tiền mà nhóm đối tượng đã huy động và chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.

tien ma hoa FTXF, Lua dao chiem doat, Lua chiem doat tien anh 2
Khám xét địa điểm làm việc của các đối tượng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan. Nhằm phục vụ công tác thực thi pháp luật, Công an Thành phố thông báo những ai đã đầu tư vào token FTXF từ năm 2021 đến nay cần sớm liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế tại số 382 Khâm Thiên, Hà Nội trước ngày 31/3/2026 để trình báo và giải quyết theo quy định.

Qua vụ việc này, cơ quan công an cũng đưa ra lời cảnh báo đanh thép về các hội nhóm trên không gian mạng chuyên hô hào đầu tư tiền số. Các tổ chức, cá nhân cần hết sức tỉnh táo, nghiên cứu kỹ lưỡng thông tin trước khi tham gia vào thị trường tài sản mã hóa để tránh sập bẫy các đối tượng phạm tội, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính.