Triệt phá dự án tiền ảo Gemholic: Thủ đoạn chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của nhóm tội phạm công nghệ cao

Sáng ngày 1/1, Công an TP. Hải Phòng chính thức thông tin về việc triệt phá thành công một chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn thông qua không gian mạng.

Theo kết quả điều tra từ Phòng Cảnh sát hình sự, các đối tượng đã thiết lập website Gemholic.world và tạo ra đồng tiền ảo GEMS dựa trên nền tảng công nghệ blockchain. Để tạo lòng tin và vẻ ngoài hợp pháp, nhóm tội phạm quảng bá dự án này như một sàn giao dịch tiền số phi tập trung (DEX), kết hợp với chợ giao dịch và khai thác NFT. Chúng tận dụng triệt để sức mạnh của các mạng xã hội và nền tảng cộng đồng tiền số lớn như X (Twitter) hay Telegram để lôi kéo, kêu gọi rót vốn.

Sức hút của dự án ảo này lớn đến mức chỉ trong vòng 3 ngày mở bán công khai (từ ngày 3/4 đến 5/4/2023), nhóm đối tượng đã huy động được tới 921 ETH, tương đương khoảng 39,1 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu gọi vốn ban đầu. Tuy nhiên, ngay sau khi nắm giữ tiền của nhà đầu tư, bộ mặt thật của nhóm tội phạm đã lộ diện. Chúng cố tình làm gián đoạn dự án, sau đó lần lượt đánh sập website, xóa tên miền và hệ thống máy chủ. Hành động này khiến toàn bộ nhà đầu tư mất quyền truy cập và không thể rút lại số tiền đã đóng góp. Số tiền điện tử chiếm đoạt được chúng chia nhỏ vào hàng chục ví điện tử khác nhau, luân chuyển qua nhiều sàn trung gian nhằm xóa dấu vết, hợp thức hóa nguồn gốc tiền để tiêu xài cá nhân.

Sau một thời gian điều tra chuyên sâu, ngày 22/12, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân, bắt giữ 4 đối tượng chủ chốt. Đến ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với nhóm người này về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, các đối tượng phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất lên tới tù chung thân.

Công an TP. Hải Phòng đánh giá đây là một vụ án công nghệ cao điển hình, lợi dụng triệt để những kẽ hở trên không gian mạng và sự thiếu hiểu biết của người dân về tiền ảo để thực hiện hành vi đặc biệt nghiêm trọng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án và đề nghị các cá nhân, tổ chức từng đầu tư vào dự án Gemholic hoặc mua đồng GEMS bằng tiền điện tử ETH mà chưa được hoàn trả cần sớm liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (Điều tra viên Nguyễn Nhật Tân - SĐT: 0977.345.586) để được hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.