Vụ lừa đảo tiền mã hóa "3COMMAS": Giả mạo sàn quốc tế, dùng "Bot Trade" ảo để chiếm đoạt tài sản

Đường dây này do Ngọ Quang Sơn (43 tuổi, trú tại Thái Nguyên) cầm đầu, cùng các đồng phạm gồm Nguyễn Thị Minh (63 tuổi, trú TP.HCM), Nguyễn Văn Ngọc (36 tuổi, trú Hải Phòng), Ngô Sơn Tùng (42 tuổi, trú Hà Nội) và Ngô Thành Long.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, từ tháng 10/2024, nhóm của Sơn đã bắt đầu mua và vận hành hệ thống đầu tư tiền mã hóa giả mạo "3COMMAS". Để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp và uy tín, các đối tượng đã thiết kế giao diện của nền tảng này mô phỏng y hệt các sàn giao dịch quốc tế, khiến nạn nhân tin rằng họ đang tham gia vào một nền tảng đầu tư đáng tin cậy.

Kịch bản lừa đảo tinh vi và mô hình đa cấp

Điểm nhấn trong kịch bản lừa đảo chính là việc quảng bá về một "Bot Trade" thông minh không có thật. Nhóm đối tượng này hứa hẹn một mức lãi suất "khủng", lên đến 0,7% mỗi ngày, áp dụng cho các gói đầu tư từ 2.000 đến 30.000 USDT trở lên.

Để mở rộng mạng lưới và thu hút nạn nhân nhanh chóng, các đối tượng còn áp dụng mô hình đa cấp tinh vi. Nhà đầu tư được dụ dỗ bằng cách hưởng hoa hồng trực tiếp và hoa hồng trên lợi nhuận của những người do chính họ giới thiệu, biến mỗi người tham gia trở thành một "mắt xích" tích cực lôi kéo thêm người khác nộp tiền.

Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan công an xác định hệ thống "3COMMAS" hoàn toàn không hề có bất kỳ "Bot Trade" hay hoạt động sinh lời nào. Toàn bộ số tiền USDT mà nhà đầu tư nạp vào ví tổng đều được đối tượng Ngô Thành Long chuyển về các ví trung gian, sau đó các thành viên trong nhóm chia nhau chiếm đoạt.

Chỉ tính riêng tại tỉnh Khánh Hòa, cơ quan điều tra đã chứng minh được nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của 4 bị hại. Hiện, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy tìm thêm các nạn nhân trên cả nước và làm rõ tổng số tiền đã bị đường dây này chiếm đoạt.