Triệt phá “ổ nhóm” người Trung Quốc sang Việt Nam lừa đảo

Theo đó, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Công an (Cục Đối ngoại, Cục An ninh và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao), Công an TP Hà Nội, Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị, địa phương có liên quan xác minh, bắt giữ, xử lý nhóm đối tượng người Trung Quốc có hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản qua mạng viễn thông, internet, theo đề nghị của Bộ Công an Trung Quốc.

Thông tin từ phía Trung Quốc, các đối tượng trên đều có lệnh giam giữ của Công an Trung Quốc và là những bộ phận, mắt xích nằm trong chuyên án đường dây, ổ nhóm tội phạm người Trung Quốc chuyên lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản xuyên quốc gia, hướng tới nạn nhân là các công dân Trung Quốc. Phía Trung Quốc đề nghị Bộ Công an Việt Nam phối hợp, hỗ trợ xác minh và cùng thời điểm ta bắt giữ, phía bạn sẽ triển khai bắt giữ các đối tượng còn lại của đường dây tội phạm này trong lãnh thổ Trung Quốc.

Sau khi nhận được thông tin, Cục Cảnh sát hình sự đã tiến hành tổ chức triển khai các hoạt động nghiệp vụ xác minh. Kết quả, phát hiện 3 căn hộ thuộc hai khu chung cư tại TP Hà Nội và 2 địa điểm tại TP Đà Nẵng là nơi hoạt động, lẩn trốn của các đối tượng.

Ngày 29/9, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp công an các đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai kiểm tra cư trú, hoạt động vi phạm pháp luật tại các địa điểm trên và phát hiện 49 đối tượng có trong danh sách phía bạn đề nghị bắt giữ cùng nhiều đồ vật có liên quan (điện thoại, máy tính, USB…).

Tiếp đó, ngày 2/10, bắt giữ thêm 2 đối tượng trong ổ nhóm này đang làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Quốc tế Nội Bài. Căn cứ kết quả bắt giữ các đối tượng tại Việt Nam, phía Trung Quốc đã đồng loạt triển khai các tổ công tác, tiến hành bắt giữ thành công hơn 100 đối tượng có liên quan trong lãnh thổ Trung Quốc.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, tiến hành đấu tranh, khai thác xác định, đối với ổ nhóm tại TP Hà Nội, được các đối tượng chủ mưu người Trung Quốc thuê sang Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo người Trung Quốc đang sinh sống, làm việc trong lãnh thổ Trung Quốc. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, các đối tượng được bố trí sẵn nơi ăn nghỉ, làm việc, hứa trả lương 5.000 NDT/tháng và 10% trong tổng số tiền chiếm đoạt được.

Hàng ngày, thông qua phần mềm chat bảo mật của Trung Quốc (tự động đăng nhập và xoá dữ liệu sau khi thoát) “ông chủ” giao nhiệm vụ cho các đối tượng sử dụng máy tính chơi các loại Game trực tuyến của Trung Quốc để tiếp cận, làm quen với nhiều người chơi và lôi kéo họ tham gia các loại hình Game khác, khi họ click vào đường link do các đối tượng cung cấp sẽ bị chiếm đoạt tài sản là tiền điện tử.

Đối với ổ nhóm phát hiện tại TP Đà Nẵng, được các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu trong đường dây chuyên hoạt động cho vay lãi nặng tại Trung Quốc thuê sang Việt Nam để hoạt động cho vay qua App và đòi nợ khi người vay đến hạn không trả được tiền. Hàng ngày, các đối tượng liên hệ với khách hàng là người Trung Quốc đã từng vay tiền để tư vấn các gói vay tiếp theo nếu khách hàng có nhu cầu với lãi suất cao. Nếu người vay không trả gốc và lãi thì các đối tượng sẽ chuyển thông tin cho các đối tượng cầm đầu để chỉ đạo bộ phận khác đòi nợ bằng nhiều cách thức, cấp độ khác nhau. Hàng tháng, các đối tượng được trả lương dao động từ 7.000 đến 20.000 NDT, tuỳ thuộc vào số lượng tiền cho vay và thu hồi nợ.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, sau khi Công an TP Hà Nội, Đà Nẵng tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh, cư trú đối với các đối tượng. Trong tháng 10, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương dẫn giải, bàn giao toàn bộ đối tượng người Trung Quốc cùng đồ vật, giấy tờ có liên quan cho phía Công an Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.