Triệt phá đường dây lập dự án tiền ảo, lừa đảo chiếm đoạt gần 1.300 tỷ đồng

aA

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng điều tra một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi đầu tư vào dự án tiền điện tử Kayple, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 1.300 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng hoạt động chủ yếu tại Gia Lai và Đắk Lắk, do Mai Minh Tấn (SN 1995, trú tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (SN 1986, trú tỉnh Gia Lai) cầm đầu. Công an đã bắt giữ hai đối tượng này cùng 10 cá nhân có liên quan để phục vụ điều tra.

Từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, đường dây trên đã dụ dỗ hàng nghìn người tham gia đầu tư vào đồng tiền điện tử Kay, thuộc dự án Kayple do chính các đối tượng dựng lên. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 51 triệu USDT, tương đương khoảng 1.275 tỷ đồng, từ hơn 4.000 ví đầu tư.

21-1766305236-triet-pha-duong-day-lap-du-an-tien-ao-lua-dao-chiem-doat-gan-1300-ty-dong.webp — Trần Quang Út (trái) và Mai Minh Tấn (phải) là hai kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo từ dự án ảo Kayple. (Ảnh: Công an cung cấp)

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 4/2025, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Tấn và Út đã thuê người tạo lập một “dự án” tiền ảo không có thật, rồi quảng bá như một hệ sinh thái blockchain hiện đại, tích hợp sàn giao dịch phi tập trung, nền tảng game Play-to-Earn, giao dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo và nhiều tính năng hấp dẫn khác. Các đối tượng liên tục thổi phồng tiềm năng sinh lời, tung thông tin dự án được xây dựng ở nước ngoài, số lượng đồng Kay khan hiếm, giá trị sẽ tăng mạnh theo thời gian.

Để mở rộng quy mô, Tấn và Út thuê nhiều người làm “leader” tại TP.HCM, Đắk Lắk, Bình Dương (cũ) nhằm tìm kiếm, hướng dẫn và kêu gọi nhà đầu tư. Nhóm này còn tổ chức các buổi hội thảo, họp trực tuyến, lập nhóm trên Zalo và Telegram để khoe lợi nhuận, tạo hình ảnh giàu có nhằm củng cố niềm tin của người tham gia.

Tuy nhiên, toàn bộ số tiền đầu tư thực tế đều được chuyển vào các ví điện tử do Tấn kiểm soát, sau đó bị chiếm đoạt để phục vụ mục đích cá nhân. Các số liệu lợi nhuận hiển thị trên hệ thống Kayple chỉ là dữ liệu ảo, được lập trình nhằm đánh lừa nhà đầu tư.

Đến cuối tháng 8/2025, khi không còn dòng tiền mới, các đối tượng thống nhất cho “sập” hệ thống, viện lý do dự án bảo trì ở nước ngoài, đồng thời hạ giá đồng Kay để khiến các nạn nhân tin rằng việc đầu tư thua lỗ, từ đó hạn chế trình báo cơ quan chức năng.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và kêu gọi những người từng tham gia đầu tư vào dự án Kayple nhanh chóng liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, phục vụ công tác xử lý theo quy định pháp luật.