Chiều 3/4, đại diện Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đã công bố thông tin về phương thức và thủ đoạn tinh vi của Vương Lê Vĩnh Nhân cùng các đồng phạm trong vụ án liên quan đến sàn tiền ảo ONUS.

Tự dựng lên hình ảnh một tập đoàn công nghệ tầm cỡ quốc tế, Nguyễn Băng Thảo đã tạo ra một kịch bản đầu tư hào nhoáng để thu hút hàng chục nghìn người tham gia, qua đó chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng.

Thị trường tài sản số vừa trải qua một ngày giao dịch đầy biến động khi giá Bitcoin lao dốc không phanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng điều tra một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi đầu tư vào dự án tiền điện tử Kayple, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 1.300 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục mở rộng quá trình điều tra một nhóm chuyên tổ chức giao dịch tiền ảo theo hình thức đa cấp nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn đã khiến các nhà đầu tư mất trắng 143 triệu USD (khoảng 3.766 tỷ đồng) chỉ trong vài phút, khi nhóm lừa đảo tung ra token CR7 giả mạo Cristiano Ronaldo theo hình thức pump-and-dump (bơm giá rồi xả hàng), khiến giá sụt 98% sau đó.

Đây là tâm sự được chia sẻ trên Reddit, trong bối cảnh thị trường tiền số vừa trải qua một đêm “đẫm máu”.

Khi Bitcoin lập đỉnh mới và bước vào “Uptober” - tháng được xem là thời điểm vàng của tiền số, giới đầu tư quốc tế lại chia rẽ. Một bên tin vào giai đoạn tăng trưởng bền vững, còn lại cảnh báo rủi ro và khẳng định “bitcoin không phải là tài sản”. Cục diện phản ánh sự giằng co giữa niềm tin công nghệ và nỗi lo bong bóng tài chính.

Liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình đang bị Công an TP Hà Nội điều tra từ đơn thư phản ánh, trước đó, nhiều dự án tiền ảo lừa đảo khác cũng đã bị triệt phá.

Bitcoin, đồng tiền điện tử có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, đã lập kỷ lục mới khi vượt mốc 125.000 USD.

Hiện có tới 17 triệu người Việt Nam đã tham gia giao dịch tiền mã hóa, với tổng giá trị giao dịch tài sản mã hóa hằng năm ước tính trên 100 tỷ USD, nhưng toàn bộ hoạt động diễn ra trên các sàn giao dịch ở nước ngoài. Do đó, cần chuyển sang thị trường chính thức có thể quản lý về vấn đề thuế và tích hợp vào hệ thống tài chính nội địa.

Việt Nam hiện xếp thứ 5 thế giới về mức độ phổ cập tiền mã hóa với quy mô nắm giữ ước tính khoảng 100 tỉ USD.

Việt Nam chính thức thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng.

Ngày 27/8, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào tiền điện tử ảo với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước.

Công an Hà Nội vừa triệt phá nhóm đối tượng phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 nhà đầu tư.

Điểm chung của các sàn tiền ảo trái phép là cam kết mức lợi nhuận "không tưởng", hứa hẹn sự giàu có nhanh chóng

Trong quá trình triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư tiền ảo lên đến hàng tỷ USD, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TPHCM.

Tập đoàn Trump Media & Technology Group - đơn vị điều hành mạng xã hội Truth Social - vừa tuyên bố đã đầu tư khoảng 2 tỷ USD vào Bitcoin và các chứng khoán liên quan đến đồng tiền số này, nhằm hiện thực hóa kế hoạch trở thành một công ty sở hữu ngân khố tiền mã hóa.