“Trùm” đa cấp lừa tiền rồi... mua đất

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam bỏ trốn

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Riêng bị can Thân Văn Thoại, SN 1984, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, bị truy tố thêm tội “Rửa tiền”.

Đáng chú ý, bị can Vũ Phong, SN 1972, trú tại Hải Dương, vừa bị tuyên 4 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”, với số tiền cáo buộc tới 10,7 triệu USD, trong vụ án xảy ra tại King Club. Bị can Hồ Quốc Anh, SN 1990, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam, bỏ trốn và đang bị truy nã.

Theo cáo buộc, mặc dù ứng dụng BBI Mall chưa được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động nhưng Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại đã đưa ứng dụng vào vận hành từ tháng 9/2018, với quảng bá về BBI Mall là cơ hội đầu tư sinh lời với ưu đãi hoàn tiền lên tới 100% giá trị sản phẩm. Theo quảng bá, đây là ứng dụng mua sắm tích điểm, kết nối giữa người bán và người mua, cho phép tích điểm cao, giúp người tiêu dùng được tăng thêm lợi ích khi mua hàng và được hoàn thêm 1 khoản tích điểm từ hệ thống Năm 2019, Thoại mua lại 102 triệu đồng CBP để xây dựng dự án tiền điện tử kỹ thuật số Cashback Pro (CBP) để quản lý, vận hành trên nền tảng Blockchain Binace Smart Chain (BSC). Thoại quảng bá với nhà đầu tư, CBP là một phương tiện thanh toán thay cho tiền truyền thống, đẩy mạnh kênh phát triển trên sàn thương mại điện tử, đưa ra chính sách tặng điểm tích lũy bằng chính đồng CBP, lấy đồng CBP đổi lấy các sản phẩm hoặc bán lại trên sàn: lalatrade, acecoin đổi thành tiền vnđ. Dù thực tế, tiền ảo CBP này không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp được pháp luật Việt Nam công nhận.

63 "sổ đỏ" bị thu giữ

Tháng 8/2019, để quảng bá về đồng tiền CBP, Thoại thành lập Công ty BBA, để bị can Vũ Thị Minh Hà là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc. Bộ máy giúp việc còn có Thoại, Hà, Vũ Phong và 11 bị can còn lại.

Dù không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, không được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép để giao dịch thương mại điện tử, nhóm này vẫn đưa ra thông tin gian dối về giá trị của đồng tiền điện tử CBP khiến nhà đầu tư tin tưởng chuyển tiền và các tài sản khác cho Thoại cùng đồng phạm để được sở hữu đồng tiền điện tử CBP. Tháng 3/2021, Vũ Phong cùng 2 bị can khác được Thoại cấp một lượng CBP để mở tài khoản, tham gia gói đầu tư vào trong nền tảng Speeding.vip. Sau đó, Thoại chỉ đạo những người này tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, các lớp học tại trụ sở Công ty BBA hoặc tổ chức sự kiện dưới hình thức đăng ký camping để quảng bá, chia sẻ, giới thiệu về lợi ích của đồng CBP và định hướng các nhà đầu tư tích cực tham gia cộng đồng CBP.

Thoại chỉ đạo nhóm quảng bá về giá trị của đồng tiền điện tử CBP với mức lợi nhuận và hoa hồng hấp dẫn (0,5%/gói đầu tư/ngày; từ 12%-16% nếu mỗi nhà đầu tư mời được người mới tham gia); đồng thời tổ chức buổi hội thảo, tọa đàm, sự kiện camping mang tính chất truyền dẫn, định hướng, thao túng tâm lý đến các nhà đầu tư để, thực hiện kinh doanh theo mô hình đa cấp. Thoại còn cùng đồng phạm bàn bạc xây dựng và quảng bá về Dự án Future City (chưa được cấp phép) đến với các nhà đầu tư với tổng dự toán 250.000 tỷ đồng.

Các cơ quan tố tụng kết luận, nhóm này đã huy động được 1,2 triệu tài khoản được mở bởi hơn 9.700 thành viên. Trong đó, Vũ Phong bị xác định lôi kéo được nhiều nhất, với mạng lưới 4.950 thành viên, xây dựng hơn 1 triệu tài khoản.

Từ năm 2019-2024, tổng số tiền USDT Thoại nhận được vào ví là 20,5 triệu USDT (khoảng 492 tỷ đồng) và 5,6 triệu USDT (130 tỷ đồng) đồng bọn gửi về, đều là tiền chiếm đoạt từ nhà đầu tư. Thoại đã sử dụng để mua bất động sản tại Hòa Bình (nay là Phú Thọ).

Thoại nhờ người quen tên Hà, tìm mua đất rừng sản xuất tại Hòa Bình để đầu tư và thực hiện dự án Future City, Thoại giao cho người này kết nối với những người dân tại Hòa Bình (cũ) có nhu cầu bán đất rừng sản xuất và tự thỏa thuận giá. Tùy theo diện tích, vị trí đất sẽ có giá dao động từ khoảng 35.000 -75.000 đồng/m2. Việc giao dịch giá cả và hoàn thiện các thủ tục sang tên, chuyển chủ sở hữu đất rừng thì Thoại cũng giao cho Hà làm dịch vụ trọn gói.

Sau khi mua được đất, Thoại quyết định việc ai được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bảo Hà làm thủ tục sang tên người đó; người nào đứng tên trên sổ thì sẽ trực tiếp đến trụ sở UBND xã hoặc phòng công chứng để làm hợp đồng mua bán, sang tên. Thoại đã chuyển tổng 106 tỷ đồng, Hà dùng 70 tỷ đồng để mua 538.000m2 đất rừng sản xuất và làm thủ tục chuyển đổi sang tên. Số tiền còn lại Trương Văn Hà sử dụng để mua đất khác và chi tiêu vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra, 63 sổ đỏ đất tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình (nay là xã Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ) đã bị thu giữ, trong đó 30 sổ đã đứng tên Thoại và đồng phạm, 33 sổ đang làm thủ tục. Hành vi này khiến Thoại bị truy tố thêm tội "Rửa tiền".

Tin tưởng Thoại và Quốc Anh, tin vào khả năng sinh lời hấp dẫn khi tham gia vào ứng dụng BBI Mall, từ tháng 9/2018- 4/2020, có 435.521 tài khoản đã tham gia ứng dụng, trong đó có 23.686 tài khoản đã nạp tiền. Công ty BBI đã nhận tổng 780 tỷ đồng từ các khách hàng, song đã chi hết cho hoạt động công ty, chiết khấu, thưởng, nay không còn khả năng chi trả cho khách. Sau khi cơ quan điều tra thông báo tìm bị hại mới có 42 người trình báo nộp 37 tỷ đồng, mới được trả 7 tỷ đồng, còn bị chiếm đoạt 30 tỷ đồng.