Đại gia đánh bạc triệu USD tiếp tục bị truy tố trong vụ lừa đảo tiền ảo nghìn tỷ

VKSND Hà Nội vừa truy tố 15 bị can liên quan đường dây tiền ảo CBP, trong đó có Vũ Phong (53 tuổi, trú Hải Dương), về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản. Một số bị can còn bị cáo buộc thêm tội Rửa tiền. Trước đó, ngày 12/11, Phong vừa nhận án 4 năm 6 tháng tù trong vụ đánh bạc 10,7 triệu USD tại khách sạn Pullman.

Theo cáo trạng, đường dây này do Thân Văn Thoại (41 tuổi) điều hành. Năm 2019, Thoại mua 102 triệu đồng CBP và phát triển đồng tiền điện tử Cashback Pro (CBP) trên nền tảng Binance Smart Chain. Mặc dù CBP không được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp, Thoại vẫn giới thiệu đây là đồng tiền có thể tiêu dùng, đổi hàng hóa và sinh lời cao thông qua các sàn như lalatrade, acecoin.

Để quảng bá, tháng 8/2019, Thoại lập Công ty BBA và đưa Vũ Thị Minh Hà làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Bộ máy vận hành gồm Thoại, Hà, Vũ Phong và nhiều người khác. Dù không được cấp phép kinh doanh đa cấp hay thương mại điện tử, nhóm này vẫn đưa thông tin gian dối về giá trị CBP để kêu gọi người dân chuyển tiền mua đồng tiền ảo.

Đến năm 2021, Thoại cấp lượng lớn CBP cho Vũ Phong và một số bị can khác để mở tài khoản đầu tư trên nền tảng Speeding.vip. Từ đây, nhóm liên tục tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, sự kiện camping và loạt lớp mang tên “Câu lạc bộ Triệu phú”, “Lớp VIP”, “Lớp HAPPY”… Tại đây, nhà đầu tư được thuyết phục rằng hệ thống sàn giao dịch họ lập ra là “nhà máy in tiền”, mua gói đầu tư sẽ sinh lợi 0,5% mỗi ngày và hưởng hoa hồng 12–16% khi mời người mới.

Cùng lúc, Thoại và đồng phạm giới thiệu dự án bất động sản “Future City” với tổng mức đầu tư công bố lên tới 250.000 tỷ đồng. Người sở hữu CBP được hứa hẹn có thể đổi lấy đất, biệt thự, căn hộ hoặc tài sản NFT. Tuy vậy, dự án không hề được cơ quan nào cấp phép.

Bằng việc kiểm soát giá, duyệt lệnh rút và thao túng biến động đồng CBP, nhóm bị can khiến nhiều người tin tưởng CBP có giá trị thực và tiếp tục rót tiền. Đường dây đã thu hút hơn 9.700 nhà đầu tư mở tới 1,2 triệu tài khoản. Riêng Vũ Phong được xác định lôi kéo 4.950 người, tạo mạng lưới hơn 1 triệu tài khoản. Dù cơ quan điều tra đã thông báo tìm bị hại, chỉ 33 người đến trình báo với tổng thiệt hại 47 tỷ đồng.

Ngoài hành vi chiếm đoạt, Thân Văn Thoại còn bị truy tố về tội Rửa tiền. Từ năm 2019 đến 2024, Thoại nhận 20,5 triệu USDT (khoảng 492 tỷ đồng) vào ví cá nhân và thêm 5,6 triệu USDT từ đồng phạm, tất cả đều là tiền nhà đầu tư đổ vào CBP. Số tiền này được chuyển cho một người quen để mua đất rừng sản xuất ở Hòa Bình nhằm phục vụ dự án Future City. Tổng cộng, Thoại chuyển 106 tỷ đồng; trong đó, 70 tỷ dùng để mua 538.000 m² đất và làm thủ tục sang tên, phần còn lại bị sử dụng vào mục đích cá nhân. Cơ quan điều tra đã thu giữ 63 sổ đỏ tại huyện Đà Bắc (nay thuộc tỉnh Phú Thọ), gồm 30 sổ đứng tên Thoại và đồng phạm, 33 sổ đang hoàn thiện giấy tờ.

Ngoài mô hình CBP, từ năm 2018, Thoại và Hồ Quốc Anh còn vận hành ứng dụng BBI Mall theo dạng tiêu dùng tích điểm nhưng mang bản chất đa cấp trái phép. Dù chưa được Bộ Công Thương cấp phép, họ vẫn quảng bá đây là cơ hội đầu tư lợi nhuận tới 180%/năm. Người dùng chỉ cần nạp 3,5 triệu đồng mua phần mềm BSS là có thể tích điểm, nhận lãi theo ngày và hưởng 2,5–30% giá trị sản phẩm khi giới thiệu thành viên mới. Trong hai năm, BBI Mall thu hút 435.521 tài khoản, với 23.686 tài khoản nạp tiền tổng cộng 780 tỷ đồng. Số tiền này đã bị sử dụng hết cho vận hành và chiết khấu, hiện không còn khả năng chi trả. Sau thông báo tìm bị hại, 42 người trình báo với tổng thiệt hại 30 tỷ đồng sau khi đã được hoàn trả 7 tỷ.

Vụ án với hàng loạt sai phạm từ lừa đảo, rửa tiền đến kinh doanh đa cấp trái phép được đánh giá là một trong những đường dây tiền ảo quy mô lớn nhất trong những năm gần đây, kéo dài nhiều năm và gây thiệt hại cho hàng nghìn người.