Nước đi bất thành của gia đình “Mr Pips”: Hàng loạt tài sản, vàng và ngoại tệ bị thu giữ sau khi nỗ lực tẩu tán

Ngay sau khi Phó Đức Nam (còn gọi là “Mr Pips”) bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, bố mẹ của đối tượng này là ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu đã lập tức rút sạch tiền mặt từ các tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm, đồng thời quy đổi sang vàng, USD rồi nhờ hàng loạt người thân quen đứng tên, cất giữ. Tuy nhiên, toàn bộ thủ đoạn dù tinh vi nhưng đều không thể qua mặt cơ quan chấp pháp.

Mạng lưới rửa tiền qua bất động sản và màn rút vốn thần tốc

Theo tài liệu từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Phó Đức Nam đã sử dụng nguồn tiền có được từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng tiền vay ngân hàng để thực hiện hàng loạt giao dịch bất động sản tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương khác. Nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền phạm tội, Nam chỉ đạo người khác liên hệ với ông Phó Đức Thắng để tìm các cá nhân, pháp nhân doanh nghiệp cùng người thân đứng tên sở hữu, quản lý các nhà đất, căn hộ này, sau đó hợp thức hóa bằng việc sang tên và chuyển nhượng.

Đáng chú ý, ngay khi nghe tin Nam bị bắt, vợ chồng ông Thắng và bà Liễu vì lo sợ tài khoản ngân hàng bị phong tỏa đã lập tức triển khai kế hoạch rút tiền diện rộng. Kết luận điều tra chỉ rõ, ông Thắng đã trực tiếp rút tổng cộng khoảng 35 tỉ đồng tiền mặt tại ngân hàng, đồng thời tất toán các sổ tiết kiệm để rút thêm 30 tỉ đồng từ Vietcombank và 20 tỉ đồng từ MBBank.

Số tiền khổng lồ này sau đó được ông Thắng xé nhỏ để nhờ nhiều người cất giữ: giao cho Phó Đức Tiến giữ 45 tỉ đồng, chuyển cho một đồng nghiệp giữ 20 tỉ đồng và giao cho một cá nhân khác quản lý 20 tỉ đồng.

Cùng thời điểm, bà Lê Thị Liễu đã rút 60 tỉ đồng tiền mặt rồi vội vã quy đổi thành 500.000 USD và 314 lượng vàng. Toàn bộ số tài sản mới mua cùng lượng tiền mặt, vàng có sẵn trong nhà được bà Liễu chia nhỏ vào 2 chiếc balô và 1 vali có khóa mã số để mang đi cất giấu.

Bà Liễu mang chiếc vali chứa tài sản đến gửi tại nhà chị Lê Thị Nhung (cháu ruột ông Thắng). Hai chiếc balô còn lại — bên trong chứa 5,7 tỉ đồng, 134 miếng vàng và 100.000 USD — được giao cho Phó Đức Tiến giữ hộ. Ngoài ra, bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ là bà Đậu Thị Lan cùng ra ngân hàng đứng tên mở 2 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 15 tỉ đồng.

Chiêu trò hợp thức hóa dòng tiền bất thành và bức tranh pháp lý

Trong số các cá nhân liên quan, Phó Đức Tuấn (một người cháu khác của ông Thắng) đã bị truy tố về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có". Cơ quan tố tụng xác định, dù biết rõ Phó Đức Nam đã bị khởi tố, tạm giam và số tiền 7 tỉ đồng mà ông Thắng nhờ Phó Đức Tiến giữ hộ là do Nam phạm tội mà có, Tuấn vẫn tiếp nhận số tiền này rồi chuyển vào tài khoản của mẹ vợ là bà Trần Thị Minh Lộc.

Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, Tuấn đã hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay nợ 10 tỉ đồng từ bà Lộc, đồng thời dặn bà Lộc khai báo với công an đây là khoản tiền cho ông Thắng vay. Thủ đoạn này nhằm mục đích quản lý tiền hộ ông Thắng và tránh bị cơ quan điều tra xác minh, thu giữ.

Đối với Phó Đức Tú (em trai của Phó Đức Nam), người được xác định đứng tên một số tài sản cho anh trai, hiện đã xuất cảnh trước khi gia đình bị truy tố. Do chưa thể lấy lời khai và chưa đủ căn cứ xử lý, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ sau.

Ở chiều ngược lại, nhiều người thân quen nhận gửi tài sản đã được cơ quan điều tra xác định không có căn cứ xử lý hình sự do hoàn toàn không biết nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền, vàng:

• Chị Hoàng Thị Thủy (vợ Phó Đức Tiến): Được gửi 20 tỉ đồng tiền mặt và 2 balô. Chị Thủy chỉ biết bên trong có vàng và USD khi cơ quan công an tiến hành khám xét.
• Vợ chồng anh Nguyễn Duy Huy Tình và chị Lê Thị Nhung: Nhận gửi chiếc vali nhưng hoàn toàn không biết bên trong chứa 240 miếng vàng, một cọc tiền 500.000 đồng và 4.000 tờ 100 USD có nguồn gốc do phạm tội mà có.
• Anh Nguyễn Danh Thọ, bà Đậu Thị Lan và một đồng nghiệp của ông Thắng: Lần lượt nhận quản lý hộ các khoản tiền 20 tỉ đồng, 15 tỉ đồng và 20 tỉ đồng nhưng đều không biết nguồn gốc số tiền.

Mạng lưới che giấu dòng tiền bị triệt phá

Hồ sơ vụ án phản ánh một chiến dịch che giấu dòng tiền quy mô và phức tạp thông qua nhiều lớp giao dịch: từ mua bán bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển khoản qua tài khoản người thân, quy đổi sang vàng, ngoại tệ cho đến gửi giữ phân tán tại nhiều địa điểm khác nhau. Tất cả nhằm mục đích tẩu tán và hợp thức hóa các tài sản hình thành từ hành vi phạm tội.

Cơ quan công an khẳng định toàn bộ số tiền, vàng và ngoại tệ liên quan đến vụ án đã bị khám xét và tạm giữ theo đúng quy định pháp luật. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục xử lý, và các bị can được coi là chưa có tội cho đến khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật từ tòa án.