Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa chính thức hoàn tất cáo trạng truy tố gần 188 bị can liên quan đến đường dây do Phó Đức Nam (thường gọi là Mr Pips) cầm đầu.

Theo đó, nhóm đối tượng trên bị cáo buộc đã lập hàng loạt sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để chiếm đoạt tổng số tiền lên tới gần 1.600 tỷ đồng của vô số nhà đầu tư trên cả nước.

Các bị can bị đưa ra xét xử với loạt tội danh nghiêm trọng gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế. Trong đó, hai nhân vật cộm cán là Phó Đức Nam (32 tuổi, Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, Mr Hunter) cùng lúc bị truy tố về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Dụ dỗ nhà đầu tư rót tiền, nhân viên của siêu lừa Mr Pips nhận thưởng hơn 6 tỷ đồng - Ảnh 1.
Phó Đức Nam - tức Mr Pips.

Mạng lưới 36 sàn giao dịch "ma" và chiêu trò bẫy nhà đầu tư

Theo cáo trạng, nguồn cơn vụ án bắt đầu từ năm 2017 khi Phó Đức Nam quen biết Isik Uran (42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Cả hai bàn bạc và thống nhất để Uran chịu trách nhiệm kỹ thuật tạo lập, vận hành các trang web liên kết với ứng dụng giao dịch MT4, MT5. Tên của các trang web này được đặt gần giống với thương hiệu của các sàn chứng khoán quốc tế uy tín nhằm gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Thực chất, 36 trang web do nhóm này dựng lên hoàn toàn không có tính năng kết nối hay đối ứng ra thị trường tài chính thế giới. Mọi giao dịch của nhà đầu tư đều thực hiện trực tiếp với tài khoản quản trị của chủ sàn. Khi khách hàng thua lỗ, toàn bộ số tiền đó nghiễm nhiên chảy vào túi của các đối tượng cầm đầu.

Sau khi trực tiếp sang Thổ Nhĩ Kỳ tham quan mô hình vận hành của Uran, Nam về Việt Nam thuê trụ sở, tuyển dụng nhân sự và phân công Đặng Hoàng Liên Anh (30 tuổi) phụ trách mảng marketing. Đến tháng 10/2019, Nam cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức (34 tuổi) tính chuyện mở rộng quy mô trên toàn quốc. Nhóm này chỉ đạo lập tới 81 công ty "ma" phục vụ nhiều công đoạn, đồng thời sử dụng 31 công ty để thuê 43 văn phòng đại diện ẩn nấp tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Bình Dương.

Nhằm hợp thức hóa dòng tiền chảy từ các nhà đầu tư, Nam và Uran chỉ đạo mở tài khoản tại 4 công ty trung gian thanh toán gồm Ngân Lượng, Bigpay, Autopay và 9Pay để tích hợp thẳng vào hệ thống trang web. Cùng lúc, bộ phận kỹ thuật do Uran trực tiếp quản lý từ Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo cho các sàn "ma" vận hành trôi chảy.

Để che giấu hành vi phạm pháp, toàn bộ các văn phòng của đường dây này đều tuyệt đối không treo biển hiệu và cấm nhân viên gặp gỡ trực tiếp khách hàng. Nhân sự tuyển vào phần lớn không có bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán, chỉ làm việc theo kịch bản có sẵn thông qua máy tính, tai nghe và sim rác do công ty trang bị.

Sử dụng danh sách từ bộ phận marketing, nhân viên liên tục gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Zoiper để quảng cáo về các sàn chứng khoán quốc tế uy tín, hứa hẹn có chuyên gia bảo đảm sinh lời. Ban đầu, nạn nhân sẽ được cho "thắng" vài lệnh nhỏ và cho phép rút tiền để tạo niềm tin. Ngay sau đó, thông tin của họ sẽ được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng (gọi là bộ phận "Ret"). Các nhân viên "Ret" đóng vai chuyên gia tư vấn "1-1", liên tục chèo kéo nạn nhân nạp thêm tiền rồi cố tình tư vấn đặt lệnh thua lỗ hoặc thu phí dày đặc nhằm chiếm đoạt trọn vẹn số tiền nạp vào.

Mức hoa hồng "khủng" cho các mắt xích dụ dỗ nạn nhân

Cáo trạng chỉ rõ, số tiền lừa đảo thu được sẽ được trích chia hoa hồng cho các nhân viên theo tỷ lệ phần trăm dư trên số tiền bị hại nạp vào. Cụ thể, quản lý được hưởng khoảng 4 triệu đồng cho mỗi 100 triệu đồng khách nạp; nhân viên kinh doanh hưởng từ 1% đến 4% số tiền nạp lần đầu của khách; còn nhân viên chăm sóc khách hàng nhận từ 1% đến 5% tổng doanh số (sau khi đã trừ số tiền khách rút).

Chính cơ chế thưởng đậm này đã giúp nhiều quản lý văn phòng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng từ mồ hôi nước mắt của các nạn nhân:

  • Nguyễn Quang Độ (quản lý một văn phòng tại Hà Nội): Đứng đầu về số tiền nhận thưởng với tổng cộng gần 6,9 tỷ đồng (gồm hơn 585 triệu đồng tiền lương và gần 6,3 tỷ đồng tiền thưởng), tương ứng với số tiền gần 157 tỷ đồng bị hại nạp vào.
  • Nguyễn Mạnh Dũng (quản lý văn phòng): Nhận tổng cộng hơn 4,2 tỷ đồng (hơn 2,2 tỷ đồng tiền lương và gần 2 tỷ đồng tiền thưởng), tương ứng gần 50 tỷ đồng tiền bị hại chuyển đầu tư.
  • Lê Tiến Đạt (quản lý văn phòng tại phố Nguyễn Hoàng): Nhận hơn 4 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng số tiền hơn 100 tỷ đồng của các bị hại.
  • Hoàng Văn Đạt (trưởng phòng thuộc văn phòng do Đinh Thị Thảo quản lý): Nhận tổng cộng gần 3,8 tỷ đồng (hơn 400 triệu đồng tiền lương và gần 3,4 tỷ đồng tiền thưởng), tương ứng gần 85 tỷ đồng từ bị hại.
  • Nguyễn Hữu Tùng (quản lý văn phòng tại phố Duy Tân): Nhận hơn 3,4 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng hơn 86 tỷ đồng tiền lừa đảo.
  • Phạm Đình Tuấn: Nhận tổng cộng gần 2,9 tỷ đồng (gần 500 triệu đồng tiền lương và gần 2,4 tỷ đồng tiền thưởng), tương ứng hơn 59 tỷ đồng từ các bị hại.
  • Đinh Thị Thảo: Nhận hơn 2,6 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với gần 69 tỷ đồng bị hại đã chuyển vào hệ thống.
  • Triệu Tài Sư và Phạm Tiến Dũng: Mỗi người nhận hơn 2,6 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với hơn 65 tỷ đồng tiền đầu tư của các bị hại.
  • Nguyễn Văn Tấn: Được thưởng hơn 2,4 tỷ đồng, tương ứng hơn 61 tỷ đồng tiền của bị hại.
  • Lưu Việt Tuấn: Nhận hơn 2,3 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng gần 58 tỷ đồng bị hại nạp vào.
  • Bàn Tòn Chày: Được thưởng hơn 2 tỷ đồng, tương ứng khoảng 51,5 tỷ đồng tiền lừa đảo.
  • Nguyễn Quang Trung: Nhận hơn 2 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng hơn 51 tỷ đồng của các nạn nhân.
  • Vũ Thế Anh: Nhận hơn 2 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với số tiền hơn 50 tỷ đồng bị hại chuyển đầu tư.