Một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn sử dụng lao động ngoại quốc vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh triệt phá kịp thời khi chưa kịp vận hành.

Sự việc được phát hiện khi Công an phường Móng Cái 3 chủ trì, phối hợp cùng Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất tại căn nhà số 539 đường Hùng Vương, thuộc khu phố Hải Yên 7. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm gồm 34 người nước ngoài đang có mặt bên trong và không có giấy tờ cư trú hợp pháp theo quy định.

31 công dân Philippines và một công dân Malaysia làm thủ tục xuất cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài để trở về nước Ảnh: Công an cung cấp
31 công dân Philippines và một công dân Malaysia làm thủ tục xuất cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài để trở về nước Ảnh: Công an cung cấp

Đáng chú ý, đi kèm với sự xuất hiện của nhóm người này là một "công xưởng" thiết bị công nghệ đã được thiết lập hoàn chỉnh. Qua kiểm đếm tại hiện trường, cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ tang vật gồm: 75 chiếc điện thoại di động, 31 máy tính xách tay, 7 máy tính để bàn, 1 máy tính bảng cùng hàng loạt thiết bị mạng, hệ thống dây cáp và bộ sạc liên quan. Nhóm người nước ngoài này thừa nhận, toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị viễn thông kể trên đều đã được các đối tượng đứng sau tuyển dụng lắp đặt sẵn sàng từ trước khi họ chuyển đến.

Làm việc với cơ quan chức năng, 34 người này khai nhận họ nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực (visa) du lịch với mục đích ban đầu là đi tham quan kết hợp tìm kiếm cơ hội việc làm. Trong quá trình này, thông qua các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Telegram, WeChat và Viber, họ đã tiếp cận được các bài đăng tuyển dụng của một số đối tượng người Trung Quốc không quen biết. Các đối tượng này đã đưa ra những lời hứa hẹn vô cùng hấp dẫn về một công việc làm trực tuyến như bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng với mức thu nhập rất cao.

Theo các hướng dẫn điều hành từ xa của nhóm môi giới, 34 lao động này đã tự mình di chuyển đến địa điểm tập kết tại căn nhà trên đường Hùng Vương, thành phố Móng Cái để bắt đầu công việc. Theo kế hoạch, họ sẽ được giao vận hành hệ thống máy tính và điện thoại đã lắp đặt sẵn nhằm phục vụ cho một đường dây lừa đảo trực tuyến chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, khi nhóm người này vừa đặt chân tới và chưa kịp kích hoạt hệ thống để thực hiện các hành vi phạm pháp thì toàn bộ ổ nhóm đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hoàn tất thủ tục trục xuất và đưa toàn bộ nhóm lao động về nước

Sau khi bị bắt quả tang và được các cơ quan chức năng Việt Nam giải thích rõ về tính chất vi phạm pháp luật cũng như hành vi lừa đảo của đường dây này, tất cả 34 người nước ngoài đều bày tỏ thái độ tự nguyện phối hợp với công an để cung cấp thông tin, xác minh và làm rõ đường dây tội phạm ẩn danh phía sau.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra và xử lý theo quy định, Công an phường Móng Cái 3 đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tiến hành bàn giao và áp giải nhóm người này rời khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trong đó, 2 công dân mang quốc tịch Trung Quốc đã được đưa đến Cửa khẩu quốc tế Móng Cái để làm thủ tục xuất cảnh; riêng 31 công dân Philippines và 1 công dân Malaysia được hộ tống ra Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) để làm các thủ tục hàng không quay trở về nước.