Khởi tố 51 đối tượng trong đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ tại Metaland

Theo thông tin từ Công an TP Hồ Chí Minh vào ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã chính thức mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland.

Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin về việc điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một số doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ phương thức hoạt động, vai trò của các đối tượng cầm đầu, điều hành và những người liên quan.

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (tọa lạc tại số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP Hồ Chí Minh) đã vận hành một kịch bản lừa đảo tinh vi, tương tự như các doanh nghiệp đã bị điều tra trước đó.

Nhóm đối tượng này đã chủ động thành lập và điều hành chuỗi pháp nhân dưới danh nghĩa doanh nghiệp kinh doanh kỳ nghỉ nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người dân. Cụ thể, sau khi lập ra Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, đối tượng Ngô Quang Chiến (vốn đã bị Công an thành phố Hà Nội bắt giữ trong một vụ án liên quan) cùng các đồng phạm đã tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động bằng cách lập ra Công ty Metaland tại TP Hồ Chí Minh.  

Tại Metaland, một bộ máy quản lý phân cấp nghiêm ngặt đã được thiết lập để vận hành đường dây này. Trong đó, Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn kiêm quản lý trực tiếp các nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm chịu trách nhiệm mảng tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh phụ trách hoạt động kinh doanh ; còn Trương Minh Phương đảm nhận khâu nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện pháp luật của công ty. Hệ thống này phân cấp chặt chẽ từ telesale, trưởng nhóm cho đến nhân viên kinh doanh và kế toán để từng bước tiếp cận, sập bẫy tư vấn rồi thu tiền từ các nạn nhân.  

Thủ đoạn của các đối tượng được xây dựng thành một quy trình khép kín, tinh vi từ khâu tìm kiếm khách hàng cho đến khi ký hợp đồng. Ban đầu, các nhân viên telesale sẽ khai thác dữ liệu khách hàng để mời họ tham dự các sự kiện tri ân hoặc nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí. Tại đây, nhân viên sẽ khéo léo tìm hiểu điều kiện kinh tế của từng người để chuyển sang bước tư vấn các gói hợp đồng kỳ nghỉ.

Trong các buổi giới thiệu, đội ngũ nhân viên được đào tạo theo một kịch bản bài bản, liên tục đưa ra những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn như cam kết cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng, hỗ trợ chuyển nhượng với mức sinh lời cao nhằm đánh vào tâm lý khách hàng, thúc ép họ nhanh chóng xuống tiền ký hợp đồng.  

Để củng cố lòng tin và giữ chân các nạn nhân, ngay sau khi khách hàng hoàn tất thanh toán, Công ty Metaland sẽ chi trả một khoản tiền nhỏ với danh nghĩa là “tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên”.

Tuy nhiên, cơ quan công an xác định đây hoàn toàn là một màn kịch. Doanh nghiệp này thực chất không hề thực hiện việc cho thuê lại thẻ ; khoản tiền chi trả nêu trên được trích ra từ chính số tiền mà khách hàng vừa nộp nhằm mục đích duy trì bộ máy và tiếp tục giăng bẫy các nạn nhân tiếp theo.

Tinh vi hơn, các đối tượng thậm chí đã chuẩn bị sẵn cả hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp để sẵn sàng đối phó, xóa dấu vết khi bị khách hàng khiếu nại hoặc cơ quan chức năng sờ gáy. Sau khi thu được tiền, rất nhiều nhân viên của công ty cũng lập tức nghỉ việc hoặc thay đổi nơi ở để trốn tránh trách nhiệm.  

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ phương thức hoạt động và vai trò của từng đối tượng liên quan. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland; đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 51 đối tượng là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên công ty để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mô hình doanh nghiệp để lừa đảo, góp phần bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.