Sập bẫy "hợp đồng kỳ nghỉ": Người phụ nữ bị nhóm nhân viên Meli Club phối hợp "bào" sạch 5 tỷ đồng

Ngày 20/6, Công an TP.HCM cho biết đang làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan trong những đường dây lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp, sử dụng hình thức mua bán "hợp đồng kỳ nghỉ" để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo, người điều hành và nhân viên của nhiều công ty về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Công an cũng kêu gọi những người từng giao dịch với các doanh nghiệp này đến trình báo nhằm phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ vụ việc, bà P.A., ngụ TP.HCM, là một trong những nạn nhân của Công ty Meli Club do Vũ Duy Tùng làm giám đốc. Tháng 5/2024, bà nhận được cuộc gọi mời tham gia hội nghị do công ty tổ chức. Đến tháng 9 cùng năm, bà đến trụ sở công ty và được nhân viên Trần Hải Nam giới thiệu các gói thẻ nghỉ dưỡng với cam kết nếu không sử dụng sẽ được công ty thu mua lại hoặc bán cho người khác để hưởng lợi nhuận 8% trên số tiền đầu tư.

Tin vào những lời giới thiệu này, bà P.A. ký 5 hợp đồng với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng. Sau đó, Trần Hải Nam tiếp tục giới thiệu bà gặp nhân viên Vũ Văn Cường để tư vấn thêm các gói nghỉ dưỡng khác.

Theo lời trình bày, Vũ Văn Cường tiếp tục thuyết phục bà mua thêm 15 gói nghỉ dưỡng. Khi biết khách hàng không đủ khả năng tài chính, Nam và Cường còn phối hợp liên hệ ngân hàng đến tận công ty để hỗ trợ bà vay vốn.

Sau một thời gian, bà P.A. nhận thấy công ty không thực hiện việc bán lại các gói nghỉ dưỡng như đã cam kết. Khi phản ánh, bà tiếp tục được giới thiệu gặp nhân viên Phan Thanh Hải. Người này vẫn đưa ra những lời hứa tương tự về việc hỗ trợ chuyển nhượng để thu hồi vốn và tạo lợi nhuận, khiến bà tiếp tục ký thêm hợp đồng.

Theo cơ quan điều tra, bằng cách liên tục chuyển khách hàng giữa nhiều nhân viên với cùng một kịch bản tư vấn, nhóm đối tượng đã khiến bà P.A. mua tổng cộng 20 gói nghỉ dưỡng, số tiền bỏ ra gần 5 tỷ đồng.

Một trường hợp khác là bà N.T.K., người cho biết đã nhận được cuộc gọi mời tham gia hội nghị của Công ty Meli Club từ năm 2023. Vài tháng sau, bà tham dự một sự kiện của công ty và được nhân viên Phan Thanh Hải tư vấn mua thẻ nghỉ dưỡng trị giá 180 triệu đồng, đồng thời cam kết nếu không sử dụng sẽ được công ty hỗ trợ bán lại với giá 800 triệu đồng.

Sau khi đồng ý mua và thanh toán trước 30% giá trị hợp đồng, khoảng một năm sau, bà K. tiếp tục được giới thiệu gặp Nguyễn Võ Đình Khôi. Người này đề nghị bà đóng thêm 180 triệu đồng để nâng cấp thành hai thẻ du lịch có thể cho thuê với lợi nhuận 19 triệu đồng mỗi đêm.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Khôi không thực hiện việc nâng cấp như đã hứa mà dùng khoản tiền này để mua thay cho bà K. hai thẻ du lịch khác của Meli Club, gồm một thẻ trị giá 180 triệu đồng và một thẻ trị giá 239 triệu đồng nhưng đều chưa được thanh toán đầy đủ.

Đến tháng 5/2025, Phan Thanh Hải tiếp tục giới thiệu bà K. gặp Vũ Văn Cường. Tại đây, Cường thuyết phục hai vợ chồng mua thêm 12 thẻ nghỉ dưỡng và cam kết sẽ bán lại toàn bộ với giá khoảng 9,2 tỷ đồng. Theo yêu cầu của Cường, bà K. nhiều lần đóng thêm tiền với tổng số gần 900 triệu đồng.

Sau thời gian dài không nhận được kết quả như cam kết, bà K. đến công ty yêu cầu giải quyết thì được Nguyễn Trọng Toàn, Giám đốc kinh doanh, thông báo toàn bộ số tiền đã được dùng để mua các gói sản phẩm mới của Meli Club. Đến nay, bà cho biết đã bị chiếm đoạt khoảng 1,6 tỷ đồng và không thể thu hồi.

Trước đó, ngày 10/6, từ đơn tố giác của người dân, Công an TP.HCM đã kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng tổ chức hoạt động có hệ thống dưới danh nghĩa doanh nghiệp, sử dụng thủ đoạn tinh vi để đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp của khách hàng.

Các doanh nghiệp được xác định có liên quan gồm Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thường đưa ra những lời quảng bá về khả năng sinh lời cao, khẳng định khách hàng có thể chuyển nhượng các hợp đồng kỳ nghỉ để thu lợi nhuận gấp nhiều lần so với gửi tiết kiệm.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 5.563 hợp đồng. Bước đầu xác định tổng số tiền bị các đối tượng chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với nhiều bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.