Lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ" 2.700 tỷ: Tại sao đến bây giờ công an mới triệt phá hoàn toàn?

Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ việc, vụ án điển hình về kinh tế, môi trường trên địa bàn. Trong đó, gây chú ý đặc biệt là chuyên án triệt phá đường dây chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch với quy mô cực lớn và thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Thủ đoạn "bẫy" tinh vi từ những nhân viên có trình độ

Đằng sau vỏ bọc doanh nghiệp chuyên nghiệp, các đối tượng đã xây dựng một "cái bẫy" lừa đảo vô cùng công phu. Đáng chú ý, phần lớn nhân viên tham gia đường dây này đều là cử nhân, được đào tạo bài bản từ khâu tiếp cận, chăm sóc đến kỹ thuật thuyết phục. Chúng đặc biệt nhắm vào người lớn tuổi, người đã về hưu, tâm lý thích quà tặng và ít có sự kết nối thường xuyên với người thân.

Chỉ trong giai đoạn 2023-2025, nhóm này đã lập tới 27 công ty với sự phân công nhiệm vụ chi tiết. Với khoảng 17.000 hợp đồng được soạn thảo dài dòng, "cài cắm" nhiều điều khoản bẫy, chúng đã dẫn dụ gần 500 nạn nhân sập bẫy. Sau khi ký kết, chúng tiếp tục vẽ ra viễn cảnh chuyển nhượng gói nghỉ dưỡng với lợi nhuận "khủng" để chiếm đoạt thêm tài sản.

Vì sao dấu hiệu vi phạm xuất hiện từ lâu nhưng nay mới triệt phá?

Nhiều dư luận đặt câu hỏi về việc tại sao các thông tin tố giác, phản ánh về dấu hiệu sai phạm của các công ty "kỳ nghỉ dưỡng" này đã xuất hiện từ lâu nhưng đến nay cơ quan Công an mới tiến hành triệt phá thành công.

Giải đáp vấn đề này, Đại tá Nguyễn Thanh Hà – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đây là nhóm đối tượng hoạt động cực kỳ tinh vi với phương thức "ve sầu thoát xác". Chúng không chỉ đơn thuần là kinh doanh mà còn sử dụng các hợp đồng dân sự dày đặc các điều khoản ràng buộc pháp lý để che đậy bản chất lừa đảo, khiến người dân khó lòng nhận biết mình là nạn nhân trong giai đoạn đầu.

Đặc biệt, mạng lưới này được tổ chức theo mô hình "hệ sinh thái" nhiều công ty nhỏ lẻ liên kết với nhau. Khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra hoặc một công ty bị phản ánh, các đối tượng sẽ lập tức sử dụng thủ đoạn trốn tránh, tẩu tán dữ liệu hoặc giải thể công ty cũ, thành lập công ty mới để tiếp tục hoạt động dưới một danh nghĩa khác. Chính việc các đối tượng liên tục thay đổi pháp nhân, địa điểm hoạt động và phân tán trách nhiệm đã tạo ra "bức tường lửa" gây khó khăn cho công tác trinh sát và thu thập chứng cứ.

Lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh, nếu cơ quan điều tra chỉ xử lý đơn lẻ theo kiểu "bắt cóc bỏ đĩa" tại một vài công ty nhỏ lẻ, các đối tượng còn lại trong hệ thống sẽ lập tức co cụm, tiêu hủy bằng chứng và gây nhiễu loạn thông tin. Vì lẽ đó, lực lượng Công an đã phải kiên trì theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động, thực hiện rà soát đồng loạt trên toàn quốc để "nhổ tận gốc" mạng lưới thay vì đánh lẻ từng điểm. Sự thận trọng này là cần thiết để đảm bảo khi "cất vó", toàn bộ hệ thống tội phạm phải bị triệt phá, tránh tình trạng đối tượng bỏ trốn hoặc tiếp tục tái diễn hành vi ở những địa điểm khác.

Xử lý nghiêm sự tiếp tay và thu hồi tài sản

Bên cạnh việc khởi tố 25 vụ án và 201 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (trong đó có 2 bị can bị khởi tố thêm tội "Rửa tiền"), cơ quan điều tra đang mở rộng làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan. Đặc biệt, Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ làm rõ có hay không sự tiếp tay từ các văn phòng luật sư hoặc người có chức vụ trong việc soạn thảo các hợp đồng lừa đảo này để xử lý nghiêm minh.

Tính đến ngày 18/6, Công an TP Hà Nội đã khám xét 196 địa điểm, tạm giữ và phong tỏa tài sản trị giá hơn 680 tỷ đồng, bao gồm 19 bất động sản, 11 ô tô, sổ tiết kiệm và tiền mặt. 

Cơ quan điều tra đề nghị các bị hại liên hệ trực tiếp Phòng Cảnh sát kinh tế (Địa chỉ: 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) để phối hợp, đảm bảo quyền lợi và thu hồi tối đa tài sản.