Công an Hà Nội làm rõ nghi vấn người có chức vụ tiếp tay trong đại án lừa đảo kỳ nghỉ hơn 2.700 tỷ đồng

Tại họp báo ngày 19/6, Công an TP Hà Nội cho biết ban chuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch đang xác minh một nội dung quan trọng: có hay không sự tiếp tay của những người có chức vụ, quyền hạn.

Trả lời câu hỏi của báo chí, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết đây là một trong những nội dung được ban chuyên án đặt ra để làm rõ trong quá trình điều tra.

Theo Thượng tá Đỗ Thế Thắng, nếu có căn cứ xác định cá nhân liên quan có hành vi vi phạm pháp luật, Công an TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Thông tin về các bị can đã bị khởi tố, đại diện cơ quan điều tra cho biết có 34 người là chủ tịch, tổng giám đốc hoặc giám đốc doanh nghiệp. Các bị can chủ yếu trong độ tuổi từ 20 đến 40. Trong đó, các giám đốc doanh nghiệp và đội ngũ kinh doanh phần lớn có trình độ cử nhân. Cá biệt, có một giám đốc doanh nghiệp sinh năm 2000.

Quá trình xác minh, trích xuất dữ liệu và kiểm tra sổ sách, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ liên quan vụ án.

Công an Hà Nội đề nghị các bị hại đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội hoặc công an các phường để trình báo, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng. Lực lượng chức năng tạm giữ 11 ô tô, nhiều con dấu doanh nghiệp, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền, cùng 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra thu giữ hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan và tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên doanh nghiệp trong vụ án.

Bước đầu, cơ quan điều tra ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng vượt 2.700 tỷ đồng.

Từ ngày 12 đến 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này, có 2 bị can bị khởi tố thêm về tội Rửa tiền.