Vén màn "ông trùm" đứng sau Công ty Ravi lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, biến động mạnh trước khi bị bắt

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã xây dựng một hệ thống gồm nhiều công ty hoạt động theo mô hình khép kín nhằm tạo lòng tin với khách hàng, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo. Cơ quan chức năng xác định gần 500 người đã trở thành nạn nhân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng. Trong khi đó, các doanh nghiệp này thực tế không phát sinh hoạt động mua bán, chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ như cam kết.

Trong số các doanh nghiệp bị khởi tố có CTCP Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi.

Cổ đông chi phối nắm hơn một nửa vốn điều lệ

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, CTCP Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi được thành lập ngày 9/2/2022 với vốn điều lệ ban đầu 60 tỷ đồng.

Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có cơ cấu sở hữu gồm một tổ chức và bốn cá nhân. Trong đó, ông Nguyễn Thành Trung là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 53% vốn điều lệ, tương đương 31,8 tỷ đồng.

Hai cổ đông tiếp theo cùng sở hữu 20% vốn mỗi bên là ông Trần Đạo Tú và CTCP Tập đoàn Đầu tư V.O.I, tương ứng giá trị góp vốn 12 tỷ đồng/người. Phần vốn còn lại thuộc về ông Nguyễn Đức Hưng với tỷ lệ 5% và ông Vũ Tuấn Lâm với tỷ lệ 2%.

Đáng chú ý, trong danh sách cổ đông sáng lập của Ravi xuất hiện CTCP Tập đoàn Đầu tư V.O.I – một doanh nghiệp cũng hoạt động trong lĩnh vực sở hữu kỳ nghỉ. Tuy nhiên, doanh nghiệp này hiện không nằm trong danh sách các công ty bị cơ quan điều tra khởi tố.

Doanh nghiệp liên quan từng tăng vốn gấp đôi chỉ sau hơn hai năm

CTCP Tập đoàn Đầu tư V.O.I được thành lập ngày 10/6/2021 với vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm 7 cá nhân, trong đó ông Nguyễn Bảo Việt giữ vai trò cổ đông chi phối khi nắm tới 86% vốn điều lệ, tương đương 1,72 tỷ đồng.

Các cổ đông còn lại gồm bà Mai Thu Trang và bà Bùi Phương Thanh, mỗi người sở hữu 5% vốn. Bốn cá nhân khác là ông Nguyễn Tuấn Dũng, bà Hoàng Cẩm Vân, ông Trương Minh Phương và bà Nguyễn Thị Huệ cùng nắm giữ 1% vốn điều lệ mỗi người.

Trong quá trình hoạt động, Ravi cũng ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý về nhân sự cấp cao và quy mô vốn.

Khi mới thành lập, ông Vũ Tuấn Lâm (SN 1985) giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Đến tháng 5/2023, doanh nghiệp thay đổi vị trí điều hành khi chuyển quyền đại diện pháp luật và chức danh Tổng Giám đốc cho ông Trịnh Duy Hải (SN 1989).

Về tài chính, dấu mốc đáng chú ý nhất diễn ra vào ngày 27/10/2023 khi Ravi thực hiện tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng, tức gấp đôi so với thời điểm thành lập. Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, toàn bộ nguồn vốn của công ty đều là vốn tư nhân trong nước.

Hiện vụ án liên quan đến hoạt động kinh doanh thẻ sở hữu kỳ nghỉ vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.