Phải làm gì để lấy lại tiền sau cú lừa "sở hữu kỳ nghỉ"? Chuyên gia hiến kế giúp nạn nhân bảo vệ quyền lợi

Theo các chuyên gia pháp lý, cơ hội nhận lại tài sản của người dân phụ thuộc rất lớn vào hai yếu tố: sự chủ động tham gia tố tụng của chính nạn nhân và kết quả truy tìm, kê biên tài sản của cơ quan điều tra.

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, các nạn nhân cần ngay lập tức hành động để được công nhận tư cách pháp lý trong vụ án và chuẩn bị một bộ hồ sơ chứng cứ chặt chẽ nhằm chứng minh thiệt hại thực tế của mình.

Gom đủ "vũ khí" chứng cứ: Chìa khóa quyết định để đòi bồi thường

Để có căn cứ pháp lý đòi lại tiền, bước đi tiên quyết của người dân là phải tham gia vào quá trình tố tụng với tư cách là bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đồng thời, việc cung cấp các bằng chứng xác thực về việc đã giao dịch và chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo là bắt buộc.

Chia sẻ với báo VietNamNet, Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn luật sư TP.HCM) – đã chỉ rõ những tài liệu, chứng cứ mang tính sống còn mà các nạn nhân cần khẩn trương thu thập và giao nộp cho cơ quan công an:

• Các loại hợp đồng đã ký kết bao gồm hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu kỳ nghỉ.
• Chứng từ giao dịch tài chính như phiếu thu, hóa đơn, sao kê tài khoản ngân hàng, hoặc các biên lai chuyển khoản.
• Dữ liệu lịch sử giao tiếp gồm tin nhắn, email trao đổi, các file ghi âm quá trình nhân viên tư vấn.
• Các ấn phẩm truyền thông, tài liệu quảng cáo, văn bản cam kết trả lợi nhuận cao, cam kết thu mua lại hoặc hỗ trợ chuyển nhượng kỳ nghỉ từ phía các công ty này.

Luật sư Bình nhấn mạnh, toàn bộ các tài liệu nêu trên chính là mắt xích quan trọng giúp cơ quan điều tra bóc trần hành vi lừa đảo, làm sáng tỏ các thủ đoạn gian dối đã tác động đến tâm lý người dân, đồng thời định lượng chính xác mức độ thiệt hại. Đây sẽ là nền tảng pháp lý vững chắc để tòa án buộc các bị can phải bồi thường thiệt hại cho người bị hại sau này.

Cuộc đua thời gian và thực tế phân chia tài sản bị tẩu tán

Giới luật sư cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, việc các nạn nhân có thể lấy lại được bao nhiêu tiền sẽ tỷ lệ thuận với kết quả điều tra, rà soát và phong tỏa tài sản của nhóm đối tượng phạm tội. Trong trường hợp xấu nhất, nếu dòng tiền chiếm đoạt đã bị các bị can tẩu tán tinh vi hoặc tiêu xài hoang phí hết, hành trình thu hồi tài sản sẽ gặp vô vàn thử thách và khó khăn. Ngược lại, nếu cơ quan công an kịp thời can thiệp, tiến hành phong tỏa các tài khoản ngân hàng, kê biên các tài sản có giá trị của bị can như bất động sản, xe cộ thì cơ hội được hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền đã mất của các nạn nhân sẽ rộng mở hơn rất nhiều.

Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động và nhanh chóng gửi đơn trình báo, kèm theo đơn yêu cầu bồi thường dân sự cùng toàn bộ chứng cứ hiện có đến cơ quan điều tra trong thời gian sớm nhất. Đối với những trường hợp chưa được cơ quan chức năng liệt kê vào danh sách bị hại, người dân cần chủ động làm đơn đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, công nhận tư cách bị hại của mình để đảm bảo quyền lợi không bị bỏ sót.

Một lưu ý pháp lý quan trọng khác là đối với những đại án lừa đảo quy mô lớn với số lượng nạn nhân đông đảo, toàn bộ nguồn tài sản thu hồi được sẽ do cơ quan tiến hành tố tụng quản lý, xử lý nghiêm ngặt theo đúng quy định của pháp luật. Tiến trình phân chia và hoàn trả nguồn tiền này cho các nạn nhân sẽ được thực hiện một cách minh bạch, dựa trên tỷ lệ thiệt hại thực tế mà mỗi cá nhân đã chứng minh được một cách thuyết phục trong suốt quá trình giải quyết vụ án.

Tổng hợp