NÓNG: Triệt phá đường dây "sở hữu kỳ nghỉ" xuyên quốc gia, khởi tố gần 190 bị can chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố gần 190 đối tượng, vạch trần thủ đoạn lập "hệ sinh thái ma" nhằm giăng bẫy hàng trăm người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng người cao tuổi.

Tại địa bàn Thủ đô, Công an TP. Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố 21 vụ án hình sự liên quan đến sai phạm xảy ra tại 23 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Tổng số đối tượng bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" lên tới 187 bị can.

Kết quả điều tra rà soát ban đầu của cơ quan công an phơi bày một quy mô thiệt hại vô cùng lớn. Bằng các thủ đoạn gian dối, hệ thống các công ty này đã tiếp cận, dẫn dụ và chiếm đoạt thành công số tiền lên đến hơn 181,4 tỷ đồng của gần 500 nạn nhân.

Không đứng ngoài cuộc chiến pháp lý này, tại TP. Hồ Chí Minh, sau một thời gian dài tập trung xác minh, lập chuyên án đấu tranh, lực lượng Công an đã quyết định cất lưới. Ngay trong sáng nay (17/6), các mũi trinh sát đã đồng loạt ra quân, tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm và thực hiện lệnh bắt giữ đối với hàng chục đối tượng có liên quan trực tiếp đến đường dây cung ứng các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô đặc biệt lớn này.

Lật tẩy "bẫy chuyển nhượng" khép kín nhắm vào người cao tuổi

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra đã làm rõ bản chất hành vi phạm tội của các đối tượng, chủ yếu xoay quanh 2 phương thức lừa đảo cốt lõi: Mua bán kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền.

Trên thực tế, tất cả các công ty nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an hoàn toàn không sở hữu, không tổ chức bán, cho thuê hay chuyển nhượng bất kỳ một kỳ nghỉ thực tế nào cho khách hàng. Mọi giao dịch, hợp đồng được ký kết đều chỉ là vỏ bọc nhằm hợp thức hóa dòng tiền chảy vào túi các đối tượng.

Đáng chú ý, nhóm tội phạm này thường nhắm tới các nạn nhân là những người cao tuổi – nhóm đối tượng dễ đặt niềm tin và ít cập nhật thông tin công nghệ. Chúng sử dụng các chiêu trò tinh vi, đưa ra lời hứa hẹn đầy hấp dẫn rằng khách hàng hoàn toàn có thể bán lại thẻ sở hữu kỳ nghỉ này cho bên thứ ba với mức giá cao hơn rất nhiều so với giá trị mua ban đầu để ăn chênh lệch.

Để củng cố lòng tin và tận diệt nguồn lực tài chính của nạn nhân, một số nhóm đối tượng đầu sỏ còn táo bạo xây dựng cả một "hệ sinh thái" phức tạp bao gồm nhiều công ty liên kết với nhau. Các công ty này phối hợp ăn ý, tạo thành một vòng tròn khép kín từ khâu bán, khâu định giá cho đến khâu hứa hẹn thu mua lại, nhằm tiếp tục đưa các nạn nhân vào tròng và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản liên tục.

Hiện nay, vụ án đang được lực lượng Công an hai thành phố phối hợp mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Nội dung chi tiết với các phóng sự được thực hiện tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và phỏng vấn lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an trong chương trình Việt Nam hôm nay, phát sóng lúc 18h00 ngày 17/6 trên kênh VTV1

Nguồn: VTV24