Điểm mặt 23 công ty liên quan đến vụ "hợp đồng kỳ nghỉ"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra nhằm khởi tố thêm các vụ án, bị can liên quan để thu hồi tài sản. Đến nay, 187 bị can đã bị khởi tố trong đường dây này. 

Các vụ án xảy ra tại 23 công ty. Quá trình khám xét và điều tra đã giúp cơ quan công an phong tỏa, tạm giữ lượng tài sản lớn của các đối tượng gồm hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, trên 59,7 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, 7 xe ô tô, 10 sổ đỏ và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Các công ty liên quan gồm:

1. Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam

2. Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group

3. Công ty cổ phần du lịch và khách sạn kỳ nghỉ Hạnh Phúc

4. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel

5. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars

6. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing - Star

7. Công ty cổ phần New Era Group

8. Công ty cổ phần tập đoàn Archi

9. Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi

10. Công ty TNHH Dream Trips

11. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Zesttrip

12. Công ty TNHH Golden Vacation

13. Công ty cổ phần thẻ dịch vụ Crystal Bay

14. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Starlux Travel

15. Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism, sau đổi tên thành Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Travel

16. Công ty cổ phần Global Travel Tour

17. Công ty cổ phần du lịch Viet Tour

18. Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel

19. Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Masa Group

20. Công ty cổ phần đầu tư Times Holding

21. Công ty cổ phần Hoàng Kim ở trong Card

22. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Symphony

23. Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty TNHH thương mại Navie City Tour

Kết quả điều tra bước đầu vạch trần hai thủ đoạn lừa đảo tinh vi mà nhóm tội phạm tại các công ty này sử dụng để bòn rút tiền của khách hàng:

Cú lừa từ những lời hứa hẹn "trên trời" tại hội thảo

Thủ đoạn đầu tiên tập trung vào việc dụ dỗ người dân mua gói "sở hữu kỳ nghỉ du lịch". Các đối tượng thành lập doanh nghiệp, gọi điện mời nạn nhân dự hội nghị để nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí tại các khách sạn, khu resort 4 sao. Tại đây, đội ngũ tư vấn ra sức chèo kéo khách mua các gói kỳ nghỉ có thời hạn kéo dài từ 5 đến 40 năm với mức giá đắt đỏ, dao động từ 200 triệu đến 900 triệu đồng.

Để ép khách xuống tiền ngay tại sự kiện, nhân viên tung ra các chính sách giảm giá cực lớn và cam kết bằng miệng rằng khách hàng hoàn toàn có thể chuyển nhượng lại hợp đồng để kiếm lời cao khi không còn nhu cầu. Thế nhưng, tất cả những lời hứa hẹn này đều không được ghi nhận trong văn bản pháp lý. Thực tế cho thấy không có một khách hàng nào sang nhượng thành công. Khi người mua đòi quyền lợi, phía công ty lập tức tìm mọi cách né tránh, trốn trách nhiệm.

Bẫy môi giới sang nhượng: "Bán" giấc mơ sinh lời chục tỷ

Kịch bản lừa đảo thứ hai nhắm trực tiếp vào những người đã mua kỳ nghỉ và đang có nhu cầu bán lại. Nhiều đối tượng vốn là cựu nhân viên bán kỳ nghỉ đã lợi dụng dữ liệu khách hàng cũ, hoặc thu mua danh sách người sở hữu thẻ để tiếp cận con mồi.

Để che giấu danh tính, nhân viên môi giới dùng tên giả và "sim rác", tự bốc phét về việc liên kết với các đối tác lớn và khẳng định có thể giúp khách bán lại hợp đồng với mức giá cao gấp nhiều lần giá trị thực. Thậm chí, một hợp đồng trị giá 200 triệu đồng được chúng thổi phồng lên là có thể thu về từ 1 tỷ, 2,8 tỷ, cho đến 10 tỷ đồng.

Từ miếng mồi ngon này, chúng liên tục ép nạn nhân nộp các loại phí vô lý như phí bảo đảm chuyển nhượng, nâng cấp dịch vụ hay ép mua thêm hợp đồng mới với lý do "nếu không đóng sẽ không bán được hợp đồng cũ".

Cơ quan công an khẳng định các công ty này không hề thực hiện bất kỳ giao dịch cho thuê hay chuyển nhượng nào cho khách hàng. Toàn bộ dòng tiền chiếm đoạt được đều bị ăn chia để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ nhu cầu tiêu xài cá nhân của các đối tượng. Để đối phó với dư luận và cơ quan pháp luật, nhóm này liên tục đổi tên công ty, lập pháp nhân mới để cắt đuôi khách hàng cũ và tiếp tục săn lùng những nạn nhân mới.