Bẫy "thao túng tâm lý" từ hội thảo nghỉ dưỡng, tiền lừa đảo được dùng để trả lương thưởng và chi tiêu cá nhân

Vừa qua, vào ngày 17/6, Bộ Công an đã công bố một thông tin gây chấn động dư luận khi Công an TP Hà Nội chính thức khởi tố 187 bị can. Lực lượng chức năng đã bóc gỡ thành công 21 vụ án hình sự liên quan chặt chẽ đến 23 công ty hoạt động trong lĩnh vực mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Quy mô của đường dây này vô cùng khổng lồ, để lại hậu quả nặng nề cho 493 nạn nhân với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 181,4 tỷ đồng.

Quá trình thâm nhập, điều tra và khám xét khẩn cấp tại nơi ở cũng như trụ sở làm việc của các đối tượng đã phơi bày khối tài sản khổng lồ được tích lũy từ nguồn tiền phi pháp. Cơ quan công an đã thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, ra lệnh phong tỏa khẩn cấp hơn 59,7 tỷ đồng nằm trong các tài khoản ngân hàng. 

Không dừng lại ở đó, lực lượng chức năng còn tiến hành tạm giữ 7 chiếc xe ô tô hạng sang, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 cuốn sổ tiết kiệm có tổng trị giá lên đến 12 tỷ đồng. Toàn bộ hệ thống tội phạm này được vận hành trơn tru dựa trên hai thủ đoạn cực kỳ tinh vi, tàn nhẫn và có tính toán kỹ lưỡng từ trước.

Bước vào "bẫy tâm lý" từ những hội thảo hào nhoáng

Chiêu bài đầu tiên được các đối tượng giăng ra là tạo dựng vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ "sở hữu kỳ nghỉ du lịch". Chúng huy động một đội ngũ nhân viên gọi điện thoại rầm rộ, tung ra mồi nhử là các tấm voucher nghỉ dưỡng hoàn toàn miễn phí tại những khu du lịch, khách sạn đạt chuẩn 4 sao sang trọng. Để triệt tiêu sự phòng bị của người dân, chúng liên tục cam kết rằng khách mời đến dự hội thảo không cần phải mang theo tiền mặt, không bắt buộc mua sắm bất cứ thứ gì, chỉ cần mang theo căn cước công dân để xác nhận danh tính và nhận quà.

Thế nhưng, ngay khi con mồi bước vào không gian sự kiện đã được dàn dựng công phu, một cuộc "tấn công tâm lý" tổng lực lập tức bắt đầu. Các nhân viên chăm sóc khách hàng thay nhau bủa vây, giới thiệu hàng loạt gói "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với mức giá trên trời, dao động từ 200 triệu cho đến tận 900 triệu đồng, kéo dài mốc thời gian nghỉ dưỡng từ 5 năm đến 40 năm. Nhằm ép buộc khách hàng phải nhanh chóng xuống tiền ngay tại chỗ, đội ngũ tư vấn liên tục đưa ra các mức chiết khấu khủng, những ưu đãi giảm giá sâu chỉ áp dụng trong chớp nhoáng.

Đòn bẩy quyết định khiến hàng trăm người mất cảnh giác chính là lời hứa hẹn đầy hấp dẫn: khách hàng hoàn toàn có thể tự do chuyển nhượng lại kỳ nghỉ để sinh lời nếu không có nhu cầu sử dụng. Dưới áp lực của các chiêu trò thao túng tâm lý dồn dập, đa số nạn nhân không còn đủ tỉnh táo và thời gian để đọc kỹ hay thấu hiểu các điều khoản pháp lý lắt léo. 

Họ vội vã đặt bút ký và nộp tiền cọc, mà không hề biết rằng mọi cam kết về việc sang nhượng sinh lời chỉ là những lời hứa suông bằng miệng của nhân viên, tuyệt đối không được ghi nhận trong hợp đồng hay bất kỳ văn bản pháp lý nào. Khi nạn nhân nhận ra sự thật và yêu cầu giải quyết, toàn bộ nhân viên lẫn ban lãnh đạo đều đồng loạt giở trò trốn tránh, đưa ra vô vàn lý do để thoái thác trách nhiệm.

Bi kịch "mẻ lưới thứ hai" và những chiếc bánh vẽ chục tỷ đồng

Sự tàn nhẫn của đường dây lừa đảo này đạt đến đỉnh điểm ở thủ đoạn thứ hai, khi chúng quyết tâm "hút máu" nạn nhân đến tận cùng. Nắm bắt được tình cảnh khó khăn về tài chính và sự nôn nóng muốn bán lại hợp đồng của những người đã trót mua kỳ nghỉ, một nhóm đối tượng từng làm nhân viên bán hàng đã âm thầm sử dụng lại kho dữ liệu cũ, hoặc bỏ tiền mua thông tin cá nhân của người sở hữu kỳ nghỉ để tiếp cận.

Chúng táo tợn thành lập hẳn các công ty môi giới cho thuê và sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ, điều hành một mạng lưới nhân viên kinh doanh hoạt động bài bản theo các kịch bản đã được soạn sẵn. Để kích thích lòng tham của nhân viên, chúng treo thưởng mức hoa hồng cao ngất ngưởng, từ 2% đến 12% trên mỗi khoản phí môi giới thu được. Lực lượng này sử dụng tên giả, ngụy trang bằng các số điện thoại "sim rác", tự tin bịa đặt ra những thông tin sai lệch về việc đang liên kết chặt chẽ với các đối tác lớn.

Chúng vẽ ra viễn cảnh lợi nhuận khổng lồ, hứa hẹn có thể giúp khách hàng thanh lý hợp đồng với mức giá cao đến mức hoang đường. Thực tế ghi nhận có những trường hợp hợp đồng gốc chỉ trị giá 200 triệu đồng nhưng lại được hứa hẹn có thể bán đứt để thu về 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng, thậm chí lên tới 10 tỷ đồng. 

Tin vào viễn cảnh đổi đời, các nạn nhân tiếp tục ngoan ngoãn nộp thêm vô số các khoản tiền vô lý dưới vỏ bọc phí đảm bảo chuyển nhượng, phí nâng cấp dịch vụ. Kinh khủng hơn, ngay cả khi khách hàng hoàn toàn cạn kiệt nhu cầu, chúng vẫn dùng mọi thủ đoạn gây áp lực, ép buộc họ phải cắn răng mua thêm các hợp đồng kỳ nghỉ mới với lý do "nếu không mua sẽ không hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng cũ".

Thủ đoạn tinh vi trói buộc nạn nhân và sự thật phẫn nộ

Một trong những chi tiết xảo quyệt nhất được cơ quan công an bóc trần nằm ở chính những bản hợp đồng môi giới. Trong khi nhân viên kinh doanh luôn thề thốt bằng miệng rằng thủ tục sang nhượng sẽ được giải quyết thần tốc chỉ trong vòng 1 đến 1,5 tháng, thì tại văn bản ký kết, thời hạn thực hiện lại được bí mật ghi kéo dài lên tới 10 năm. Đây là một cái bẫy pháp lý hoàn hảo nhằm trói chặt tay chân nạn nhân, tước đi quyền được hủy hợp đồng hay yêu cầu bồi thường thiệt hại của họ.

Để đối phó với sự truy gắt của cơ quan chức năng và sự phẫn nộ của những nạn nhân tìm đến tận nơi tố giác, nhóm cầm đầu liên tục chơi trò "ve sầu thoát xác". Chúng không ngừng thay đổi tên gọi doanh nghiệp, liên tục thành lập các pháp nhân mới để cắt đứt liên lạc với khách hàng cũ, đồng thời tẩy trắng hồ sơ nhằm tiếp tục dụ dỗ, đưa những con mồi mới vào tròng. Cơ quan điều tra khẳng định đây là một tổ chức tội phạm hoạt động cực kỳ chặt chẽ, có sự câu kết sâu rộng và phân công vai trò rành mạch từ cấp độ chỉ đạo cao nhất, đến bộ phận gọi điện chèo kéo, và cuối cùng là những kẻ trực tiếp giáp mặt lừa gạt nạn nhân.

Sự thật cuối cùng được phơi bày khiến hàng trăm người không khỏi cay đắng: không có bất kỳ một hoạt động chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ nào từng được thực hiện thành công. Hàng trăm tỷ đồng mồ hôi nước mắt của người dân không được dùng để đầu tư hay kinh doanh như lời hứa hẹn, mà bị các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ để vung tay trả lương, chia thưởng hậu hĩnh cho nhân viên và phục vụ những thú vui chi tiêu cá nhân xa xỉ.