Điều tra đường dây lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ" 2.700 tỷ gặp nhiều gian nan do thủ đoạn trốn tránh tinh vi; nếu xử lý nhỏ lẻ, các đối tượng sẽ tìm cách xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác phá án.

Liên quan vụ lừa bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ du lịch chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng tại Hà Nội, nhiều bị hại lớn tuổi đã qua đời. Luật sư đã chỉ rõ căn cứ pháp lý giúp người thân đứng ra tham gia tố tụng, đòi lại tài sản.

Sau khi để lộ thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng cho đồng nghiệp trong lúc giao dịch, một người phụ nữ đã bị đối tượng lợi dụng nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Lợi dụng vị trí quản lý kiêm thu ngân được chủ quán tin tưởng giao phó, Đỗ Phú Tâm (27 tuổi) đã liên tục bớt xén tiền mặt từ khách hàng, lập sổ sách gian dối nhằm chiếm đoạt gần 900 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Từng nhiều lần kích động, lên kế hoạch và chuẩn bị hung khí cho hai con riêng của chồng sát hại cha ruột nhằm chiếm đoạt tài sản, người phụ nữ tại Đà Nẵng đã bị công an bắt khẩn cấp.

Lợi dụng sự tin tưởng của chủ quán, một nam thanh niên tại Ninh Bình đã lén lút mang 5 cây gậy bi-a trị giá hơn trăm triệu đi bán và cầm cố để lấy tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Dù việc xác thực sinh trắc học là một lá chắn bảo mật quan trọng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tuy nhiên các đối tượng lừa đảo đang sử dụng công nghệ Deepfake và mã độc tinh vi để "vượt rào", chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người dân.

Trong quá trình kiểm tra điện thoại phục vụ điều tra, các cán bộ phát hiện tiền mã hóa giá trị lớn rồi truy cập trái phép, chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng.

Kiểm tra điện thoại của đối tượng liên quan vụ án đánh bạc, ba cựu công an phát hiện tài khoản của họ có “tiền ảo” trị giá hơn chục tỷ đồng nên chuyển sang tài khoản của mình, chiếm đoạt hết.

Quá trình đấu tranh về hành vi tàng trữ súng, Vũ còn khai nhận thêm hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Mặc dù không có quyền quản lý tiền gửi, một nữ nhân viên ngân hàng đã lợi dụng sự quen biết và tạo dựng lòng tin để thực hiện hàng loạt hành vi gian dối, qua đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ nhiều bị hại.

Lợi dụng giá vàng tăng cao, đối tượng dùng Facebook giả, dựng giao dịch để tạo lòng tin, lừa nạn nhân chuyển hơn 745 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Ngày 20/4, lãnh đạo Công an phường Bắc Cam Ranh cho biết lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm người nghi chiếm giữ 128 triệu đồng tại một trụ ATM trên địa bàn. Hình ảnh camera an ninh đã được trích xuất để phục vụ công tác xác minh.

Nhóm đối tượng câu kết với nhân viên nhà mạng chiếm quyền kiểm soát SIM, vượt qua các lớp xác thực sinh trắc học để rút sạch tiền trong tài khoản của nhiều bị hại.

Nhiều người thân bà Hứa Thị Phấn bị cáo buộc lập hồ sơ vay khống, cán bộ ngân hàng duyệt sai quy định, gây thiệt hại 73 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đã kịp thời bắt quả tang các đối tượng ngay tại hiện trường khi chúng đang thực hiện hành vi đe dọa, ép buộc nạn nhân phải nộp tiền "phạt" vô căn cứ.

Chỉ sau thời gian ngắn tiếp nhận tin báo về vụ mất trộm tài sản giá trị tại quận 8, Công an phường Bình Đông đã nhanh chóng truy bắt hung thủ. Đáng chú ý, kẻ gây án là đối tượng nghiện ma túy nặng tại địa phương.

Nam thanh niên lợi dụng lòng tin và vị trí công tác để thực hiện một màn kịch chiếm đoạt tiền của ngân hàng nhằm nướng vào các trò đỏ đen trực tuyến.