Sau khi bị cáo buộc chiếm đoạt lượng bao bì trị giá gần 115 tỷ đồng của doanh nghiệp, Nguyễn Trung Kiên dùng tiền mua nhà đất, ô tô, vàng rồi nhờ cha mẹ, em gái, cậu ruột và những người khác đứng tên, cất giấu tài sản.

Theo kế hoạch, ngày 22/9, TAND TPHCM mở phiên xét xử Nguyễn Trung Kiên (36 tuổi, quê Đồng Tháp) cùng 4 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài tội danh trên, Kiên còn bị truy tố về tội Rửa tiền cùng Nguyễn Văn Rồng (59 tuổi, cha Kiên), Dương Thị Ánh Hoa (61 tuổi, mẹ Kiên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (25 tuổi, em Kiên), Dương Minh Phát (49 tuổi, cậu Kiên), Nguyễn Thị Hồng Diệu (43 tuổi) và Nguyễn Văn Bình (31 tuổi).

Theo hồ sơ vụ án, Kiên làm việc tại Công ty cổ phần Bao bì nhựa Thành Phú từ năm 2019 với vị trí trưởng nhóm kinh doanh. Doanh nghiệp có trụ sở tại Long An, nay thuộc tỉnh Tây Ninh, cùng chi nhánh tại phường An Lạc, TPHCM.

21-1789977636-chiem-doat-gan-115-ty-dong-nguoi-dan-ong-keo-ca-gia-dinh-vao-vu-an-rua-tien
Ảnh minh hoạ.

Bị cáo buộc "tuồn" gần 1.500 tấn bao bì ra ngoài

Giữa năm 2021, Trần Minh Thạnh, người nhiều lần mua hàng tồn kho của Công ty Thành Phú, biết giá bán bao bì của doanh nghiệp nhưng muốn mua với mức thấp hơn nên trao đổi với Kiên và đề nghị không xuất hóa đơn.

Kiên đồng ý bán các loại túi hút chân không với giá 47.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với mức giá của Công ty Thành Phú. Hai bên còn thống nhất bóc tem của doanh nghiệp trên các thùng hàng nhằm che giấu nguồn gốc.

Sau đó, Kiên cùng một số nhân viên kinh doanh bị cáo buộc nhập thông tin khách hàng gian dối, sử dụng mã khách hàng cũ để lập lệnh sản xuất, xuất kho thành phẩm rồi chuyển hàng cho Thạnh.

Để che giấu lượng hàng thất thoát, Kiên bàn bạc với Bùi Thị Tố Oanh, kế toán công ty, không xuất hóa đơn bán hàng. Việc này khiến khoản công nợ phải thu không được ghi nhận, qua đó tránh để doanh nghiệp phát hiện.

Theo hồ sơ, từ ngày 30/10/2021 đến trước 26/7/2022, Kiên cùng các đồng phạm đã lấy gần 990 tấn bao bì nhựa của Công ty Thành Phú, trị giá hơn 85 tỷ đồng.

Sau khi nghỉ việc, Kiên vẫn tiếp tục thực hiện hành vi. Từ ngày 26/7 đến 29/12/2022, người này cấu kết với Huỳnh Thị Lan Nhi, nhân viên kinh doanh của Thành Phú, để tiếp tục bán bao bì cho Thạnh.

Trong giai đoạn này, Nhi tự điều chỉnh giá bán khi chưa được Ban Giám đốc phê duyệt. Kiên và Nhi bán gần 490 tấn bao bì cho Thạnh với giá hơn 22 tỷ đồng, nhưng số công nợ Nhi báo về công ty chỉ là 12,7 tỷ đồng.

Theo kết quả định giá, Kiên, Nhi và Thạnh phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số hàng hóa của Công ty Thành Phú bị chiếm đoạt có tổng trị giá gần 115 tỷ đồng.

Nhà đất, Mercedes và hàng chục miếng vàng được nhờ người thân đứng tên

Sau khi có tiền từ hành vi phạm tội, Kiên mua nhiều tài sản gồm bất động sản, ô tô, vàng miếng và vàng trang sức.

Đầu tháng 12/2022, khi biết sự việc bị phát hiện, Kiên bị cáo buộc nhờ người thân và bạn bè đứng tên, cất giấu số tài sản này nhằm che giấu nguồn gốc và cản trở quá trình xác minh của cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Bình, bạn của Kiên, đứng tên giúp một căn hộ tại dự án Akari City và một thửa đất ở xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp.

Cha Kiên là Nguyễn Văn Rồng bị xác định đã giúp con che giấu tài sản dù biết chúng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội. Trong số này có gần 11 tỷ đồng được sử dụng để xây nhà và 55 miếng vàng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng.

Mẹ Kiên là Dương Thị Ánh Hoa cùng em gái Nguyễn Thị Cẩm Vân cũng bị cáo buộc tham gia cất giấu 55 miếng vàng.

Ngoài ra, Cẩm Vân còn bị cáo buộc ngăn cản một phụ nữ giao nộp 1 tỷ đồng cho cơ quan điều tra. Đây là khoản tiền trước đó Kiên cho người này vay.

Cậu của Kiên là Dương Minh Phát bị cáo buộc đứng tên chiếc Mercedes-Benz GLC 300 trị giá 2,3 tỷ đồng. Trong khi đó, vợ ông Phát là Nguyễn Thị Hồng Diệu đứng tên giúp Kiên căn nhà tại dự án Lavila ở TP Tân An, tỉnh Long An cũ, trị giá 2,2 tỷ đồng.

Từ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, việc chuyển dịch và che giấu số tài sản có nguồn gốc từ hành vi bị cáo buộc phạm tội đã khiến cha, mẹ, em gái, cậu ruột cùng những người có liên quan đến Kiên bị đưa vào vụ án với cáo buộc Rửa tiền.

PV (SHTT)