Loại bí mật được khui ra vụ đường dây "hợp đồng kỳ nghỉ" hơn 2.700 tỷ với 17.000 hợp đồng được ký

Công an TP Hà Nội đã khởi tố thêm 7 bị can trong vụ án liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng “hợp đồng kỳ nghỉ du lịch”. Đến nay, tổng số bị can trong các vụ án đã tăng lên 201 người, trong đó có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp.

Sáng 19/6, Công an TP Hà Nội thông tin, cơ quan tố tụng đã phê chuẩn quyết định khởi tố tổng cộng 201 bị can trong 25 vụ án liên quan đến đường dây kinh doanh “thẻ kỳ nghỉ du lịch”, “hợp đồng kỳ nghỉ du lịch” có dấu hiệu lừa đảo.

So với thông tin công bố trước đó, vụ án đã có thêm 7 bị can bị khởi tố và thêm một vụ án mới. Công an TP Hà Nội nhận định số lượng bị can có thể tiếp tục tăng do quá trình điều tra xác định có tới 27 công ty liên quan.

Theo kết quả trích xuất dữ liệu, sổ sách và tài liệu thu giữ, ban chuyên án xác định khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đã được ký kết. Tuy nhiên, đến nay cơ quan điều tra mới ghi nhận lời khai của gần 500 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đề nghị những người là bị hại trong vụ việc đến công an xã, phường hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội trình báo để được tiếp nhận, xác minh và bảo vệ quyền lợi theo quy định.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, lực lượng chức năng nhận được nhiều đơn tố giác của người dân về việc một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch có dấu hiệu lừa đảo thông qua hình thức mua bán, chuyển nhượng “thẻ kỳ nghỉ du lịch” hoặc “hợp đồng kỳ nghỉ du lịch”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty, tổ chức bộ máy hoạt động theo từng vai trò cụ thể. Trong đó có người chỉ đạo, người phụ trách gọi điện mời khách, nhân viên tư vấn, ký hợp đồng và chăm sóc khách hàng.

Nhóm này thu thập dữ liệu khách hàng từ các công ty cũ, xây dựng sẵn kịch bản tư vấn, đồng thời đưa ra mức hoa hồng cao từ 2% đến 20% để thúc đẩy nhân viên kinh doanh lôi kéo người dân tham gia mua hoặc chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ.

Thủ đoạn phổ biến là mời người dân, đặc biệt là người cao tuổi, tham dự hội nghị, hội thảo với lời giới thiệu sẽ được nhận voucher du lịch miễn phí. Tại các buổi này, khách hàng được tư vấn mua các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” có giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng kéo dài từ 5 năm đến 40 năm.

Trong quá trình tư vấn, nhân viên đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn, đồng thời cam kết bằng lời nói về khả năng sinh lời nếu khách hàng chuyển nhượng lại kỳ nghỉ cho người khác. Tin vào những lời giới thiệu này, nhiều người đã ký hợp đồng và nộp tiền đặt cọc.

Đối với những khách hàng đã từng mua hợp đồng trước đó, các đối tượng tiếp tục đưa ra lời hứa sẽ môi giới chuyển nhượng với giá cao hơn nhiều lần. Tuy nhiên, khách hàng phải nộp thêm tiền với các lý do như phí bảo đảm chuyển nhượng, phí nâng cấp dịch vụ hoặc các khoản chi phí phát sinh khác.

Khi người mua yêu cầu thực hiện đúng cam kết, các công ty liên quan thường tìm cách né tránh, kéo dài thời gian hoặc không thực hiện nghĩa vụ như đã tư vấn.

Tính đến ngày 18/6, Công an TP Hà Nội đã khám xét 196 địa điểm liên quan đến 27 công ty, thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, máy đếm tiền và các vật chứng phục vụ điều tra.

Tổng giá trị tiền, tài sản bị tạm giữ và phong tỏa hiện khoảng 680,3 tỷ đồng, gồm tiền mặt, tiền trong tài khoản ngân hàng,  ô tô, bất động sản, sổ tiết kiệm và một số tài sản khác.

Cơ quan điều tra ước tính tổng số tiền liên quan đến hành vi phạm tội trong vụ án này lên tới hơn 2.700 tỷ đồng.