Khi chuyên án điều tra các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ tiếp tục được mở rộng, những thông tin liên quan đến hệ sinh thái doanh nghiệp đứng sau hoạt động này dần được hé lộ.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, đến nay cơ quan tố tụng đã phê chuẩn khởi tố 201 bị can trong 25 vụ án thuộc chuyên án điều tra hoạt động mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Tuy nhiên, quy mô vụ việc được cho là còn lớn hơn khi cơ quan điều tra xác định có tổng cộng 27 doanh nghiệp liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập hàng chục công ty và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từ khâu điều hành, tiếp cận khách hàng cho đến tư vấn và ký kết hợp đồng.

Trong số đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi được xác định là một doanh nghiệp thực hiện hành vi lừa đảo. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 2/2022 với vốn điều lệ ban đầu 60 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm nhiều cá nhân và tổ chức, trong đó ông Nguyễn Thành Trung nắm tỷ lệ sở hữu lớn nhất với 53% vốn điều lệ.

21-1782010713-vu-hop-dong-ky-nghi-he-lo-ve-ong-trum-dung-sau-he-sinh-thai-du-lich-ravi
Công an lấy lời khai bị can (Ảnh: Công an Hà Nội).

Quá trình hoạt động của Ravi ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý. Ban đầu, vị trí Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật do ông Vũ Tuấn Lâm đảm nhiệm. Đến tháng 5/2023, doanh nghiệp thay đổi nhân sự cấp cao khi ông Trịnh Duy Hải được bổ nhiệm vào vị trí này.

Không lâu sau đó, Ravi tiến hành tăng mạnh vốn điều lệ. Tháng 10/2023, doanh nghiệp đăng ký nâng vốn từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng, gấp đôi so với thời điểm thành lập. Toàn bộ nguồn vốn được xác định là vốn tư nhân trong nước.

Một điểm đáng chú ý khác là mối liên hệ giữa Ravi và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư V.O.I, một cổ đông tổ chức của doanh nghiệp này. V.O.I Group được thành lập từ năm 2021 và cũng hoạt động trong lĩnh vực sở hữu kỳ nghỉ. Trong cơ cấu cổ đông sáng lập, ông Nguyễn Bảo Việt nắm quyền chi phối với tỷ lệ sở hữu lên tới 86%, phần còn lại thuộc về nhiều cá nhân khác.

Theo cơ quan điều tra, các nhóm đối tượng trong vụ án đã sử dụng dữ liệu khách hàng thu thập từ những doanh nghiệp trước đó, xây dựng kịch bản tư vấn chuyên nghiệp và áp dụng mức hoa hồng cao cho đội ngũ bán hàng nhằm thu hút khách ký hợp đồng.

Phương thức tiếp cận chủ yếu là mời người dân tham gia các hội nghị, hội thảo kèm theo lời mời nhận voucher du lịch miễn phí. Tại đây, khách hàng được giới thiệu các gói sở hữu kỳ nghỉ có giá trị từ vài trăm triệu đồng đến gần một tỷ đồng, với thời hạn kéo dài từ 5 đến 40 năm.

Để tạo niềm tin, nhân viên tư vấn thường đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn và cam kết bằng lời về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng quyền nghỉ dưỡng. Không ít khách hàng đã đồng ý ký hợp đồng và thanh toán tiền.

Với những người từng tham gia trước đó, các đối tượng tiếp tục đưa ra lời hứa hỗ trợ chuyển nhượng với giá trị cao hơn nhiều lần. Tuy nhiên, để thực hiện giao dịch, khách hàng được yêu cầu nộp thêm các khoản phí dưới nhiều hình thức khác nhau. Khi đến thời điểm thực hiện cam kết, các công ty liên quan bị cho là tìm cách trì hoãn hoặc né tránh trách nhiệm.

Diễn biến điều tra đang tiếp tục được mở rộng, trong khi những mắt xích trong hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ ngày càng được làm rõ. Vụ án không chỉ phản ánh thủ đoạn tinh vi trong việc tiếp cận khách hàng mà còn cho thấy quy mô hoạt động phức tạp của mạng lưới doanh nghiệp đứng phía sau.