Đại diện Cục An ninh kinh tế (A04) - Bộ Công an vừa thông tin về chuyên án triệt phá các đường dây tội phạm lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi, lừa đảo và đưa - nhận hối lộ với quy mô lớn.

Chiêu thức chiếm đoạt tiền cọc bằng "suất nội bộ"

Theo đánh giá của Bộ Công an, do nhu cầu mua nhà ở xã hội (NOXH) của người dân hiện nay vô cùng lớn trong khi nguồn cung khan hiếm, cộng với việc giá chung cư thương mại tăng phi mã đã tạo cơ hội cho tội phạm lừa đảo hoành hành.

các đối tượng thành lập các công ty bất động sản, tổ chức môi giới trái phép rồi chủ động tiếp cận những người đang có nhu cầu mua nhà.

Nhóm này tự nhận có mối quan hệ để lấy được các "suất ngoại giao", "suất nội bộ", có khả năng "lo hồ sơ", "giữ chỗ" hoặc "hợp thức hóa giấy tờ" một cách nhanh chóng.

Sau khi tạo lòng tin, chúng dụ dỗ khách hàng ký hợp đồng tư vấn dịch vụ hoặc nộp tiền đặt cọc rồi cuỗm tiền biến mất.

02-1782994483-triet-pha-duong-day-truc-loi-nha-o-xa-hoi-lat-tay-chieu-tro-suat-ngoai-giao-de-lua-dao-hon-40-ty-dong
Lê Trung Tiến, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Star Homes, là một trong các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an Hà Nội.

Riêng tại địa bàn Hà Nội, cơ quan chức năng đã triệt phá một đường dây chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng với thủ đoạn tương tự. Trong số các đối tượng bị khởi tố, có ông Lê Trung Tiến - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Star Homes. Vụ án hiện đã được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội để mở rộng xử lý.

Đường dây "chạy" hồ sơ khống và bóc gỡ 13 bị can

Không dừng lại ở việc lừa đảo, cơ quan điều tra còn phát hiện một mạng lưới ngầm tinh vi chuyên đưa, nhận và môi giới hối lộ nhằm "lách luật" cho các đối tượng không đủ điều kiện mua NOXH.

Nhóm môi giới tự do lôi kéo người mua và ra giá từ 5 đến 30 triệu đồng cho mỗi giấy xác nhận khống về điều kiện thu nhập hoặc thủ tục tạm trú, thường trú.

Để hợp thức hóa các giấy tờ này, nhóm môi giới đã thỏa thuận và chung chi tiền hối lộ cho một số cán bộ có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước nhằm duyệt nhanh hồ sơ.

Chỉ tính từ tháng 10/2025 đến đầu năm 2026, đường dây này đã can thiệp và làm giả hồ sơ trót lọt cho hơn 100 trường hợp.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố tổng cộng 13 bị can về hàng loạt hành vi nghiêm trọng: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối lộ và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Lỗ hổng quản lý tiếp tay cho tội phạm trục lợi

Qua quá trình đấu tranh chuyên án, Cục An ninh kinh tế (A04) đã chỉ ra 3 nguyên nhân cốt lõi khiến các đối tượng có đất diễn:

- Thiếu minh bạch thông tin: Việc công khai trình tự, thủ tục và danh sách mua NOXH ở một số địa phương còn mập mờ, khiến người dân thiếu kênh tiếp cận chính thống và dễ đặt niềm tin vào các dịch vụ trung gian.

- Quy trình thẩm định lỏng lẻo: Công tác kiểm tra, giám sát điều kiện cư trú và mức thu nhập của đối tượng đăng ký mua nhà ở một số khâu còn mang tính hình thức, tạo kẽ hở cho việc làm giả tài liệu.

- Chênh lệch giá quá lớn: Sự khác biệt quá lớn về giá giữa NOXH và nhà ở thương mại khiến nhiều người sẵn sàng chấp nhận rủi ro, bỏ tiền cho "cò đất" để tìm kiếm một suất mua bằng mọi giá.