Doanh thu gần 835 tỷ đồng nhưng bị cáo buộc trốn thuế hơn 12,5 tỷ, nữ chủ shop đồ hiệu bị đưa ra xét xử

Ngày 2/7, TAND đưa Nguyễn Thị Thu Hường (39 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử về tội trốn thuế. Cùng hầu tòa còn có Ngô Quốc Phú (30 tuổi, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và Tô Lan Phương (45 tuổi, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội), cùng bị truy tố về cùng tội danh.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thu Hường được biết đến trên mạng xã hội với tài khoản Facebook "Hycloset new things by hy", chuyên kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng gồm túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo và nhiều phụ kiện của các thương hiệu như Hermès, Louis Vuitton, Cartier, Versace...

Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2020 đến khi bị phát hiện vào tháng 6/2025, Hường kinh doanh hoàn toàn qua mạng xã hội nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế và không kê khai doanh thu với cơ quan chức năng. Để nhận tiền thanh toán, Hường sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản đứng tên chồng.

Quá trình điều tra cho thấy Hường thuê 8 nhân viên thực hiện các công việc như tư vấn khách hàng, trả lời tin nhắn, lên đơn, đóng gói, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu và vận chuyển. Để quản lý hoạt động kinh doanh, Hường sử dụng phần mềm Kiot Việt đứng tên mình nhằm theo dõi doanh thu, số lượng hàng hóa và các giao dịch phát sinh.

Dữ liệu thu giữ từ máy tính cá nhân của bị cáo thể hiện doanh thu tăng nhanh qua từng năm. Năm 2020 đạt hơn 9,3 tỷ đồng, năm 2021 đạt 27,6 tỷ đồng, năm 2022 gần 165 tỷ đồng, năm 2023 hơn 272 tỷ đồng và năm 2024 hơn 216 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu được xác định hơn 144,4 tỷ đồng. Tổng doanh thu trong hơn 5 năm được cơ quan điều tra xác định gần 835 tỷ đồng.

Theo kết luận giám định, việc không kê khai doanh thu khiến Hường không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng. Trong đó, số thuế giá trị gia tăng được xác định hơn 8,3 tỷ đồng và thuế thu nhập cá nhân gần 4,2 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, khi cơ quan thuế tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh trên nền tảng số có dấu hiệu trốn thuế vào tháng 6/2025, Hường đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Kiot Việt.

Tuy nhiên, trước thời điểm dữ liệu bị xóa, toàn bộ thông tin bán hàng đã được lưu trong máy tính cá nhân của các bị cáo. Các tệp dữ liệu thể hiện mã hàng, giá bán, số lượng hàng hóa, doanh thu theo từng tháng và từng năm. Đây được xác định là căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra làm rõ doanh thu thực tế của hoạt động kinh doanh.

Ngày 9/7/2025, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường và thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng tiền mặt, một tập tài liệu gồm 86 trang liên quan đến tài sản, bất động sản cùng nhiều túi xách và phụ kiện hàng hiệu.

Sau khi vụ án được khởi tố, chồng của Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan tố tụng còn xác định Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương nhiều lần bán hàng hiệu cho Hường nhưng không thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến nay, Phú thu mua quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu đã qua sử dụng từ nhiều người trên mạng xã hội rồi bán lại cho Hường. Để che giấu danh tính và doanh thu, Phú sử dụng tài khoản Facebook đứng tên con gái để đăng bán hàng. Tổng giá trị hàng hóa Phú bán cho Hường được xác định hơn 28,8 tỷ đồng, dẫn đến số tiền bị cáo buộc trốn thuế hơn 433 triệu đồng.

Trong khi đó, Tô Lan Phương bị cáo buộc đã bán hàng cho Hường với tổng giá trị khoảng 10,5 tỷ đồng, dẫn đến số tiền bị cáo buộc trốn thuế hơn 157 triệu đồng. Theo viện kiểm sát, cả Phú và Phương đều đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc trốn thuế để khắc phục hậu quả.

Đối với chồng của Hường và các nhân viên làm việc tại cửa hàng, cơ quan điều tra xác định những người này chỉ thực hiện các công việc như đóng gói, vận chuyển, hỗ trợ bán hàng theo chỉ đạo, không tham gia việc kê khai hoặc thực hiện nghĩa vụ thuế nên không bị xem xét xử lý hình sự.