Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng PC03) vừa chính thức khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Tấn Hoàng (44 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đối tượng này được xác định là kẻ cầm đầu, dựng lên một kịch bản đấu giá tài sản tinh vi nhằm đưa nhiều nạn nhân vào bẫy để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Theo hồ sơ điều tra, để tạo dựng lòng tin và thiết lập vỏ bọc pháp lý, từ tháng 5/2019, Trần Tấn Hoàng đã thành lập Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC. Nhằm mục đích đối phó với các cơ quan chức năng và dễ dàng che giấu hành tung, Hoàng liên tục cho thay đổi tên gọi của pháp nhân này qua nhiều lần như: Công ty Tiền Phong, Hoàng Phát và cuối cùng là Trung Tín. 

Đáng chú ý, để đứng ngoài các rắc rối pháp lý trực tiếp, Hoàng không đứng tên đại diện pháp luật mà thuê Nguyễn Trung Tín (36 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) làm Giám đốc để điều hành các phiên đấu giá thực chất không hề tồn tại.

06-1775435461-tphcm-triet-pha-duong-day-lua-dao-dau-gia-tai-san-ma-chiem-doat-hon-52-ty-dong
Bị can Trần Tấn Hoàng. Ảnh: Báo NLĐ

Quá trình điều tra làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2020 đến tháng 1/2022, do lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất và cần tiền tiêu xài, Trần Tấn Hoàng đã tung ra các thông tin gian dối. Đối tượng khẳng định Công ty VAMC đã được cơ quan thi hành án chỉ định đứng ra tổ chức bán đấu giá nhiều tài sản có giá trị cao. 

Tin tưởng vào danh nghĩa công ty hợp danh cùng hồ sơ pháp lý được làm giả một cách chuyên nghiệp, ông D.M.D đã chuyển tổng cộng 52,2 tỷ đồng tiền đặt cọc để tham gia mua 6 tài sản đấu giá.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được số tiền khổng lồ từ nạn nhân, Trần Tấn Hoàng đã không thực hiện bất kỳ cam kết nào. Toàn bộ 52,2 tỷ đồng bị đối tượng chiếm đoạt hoàn toàn để chi trả nợ nần cá nhân và phục vụ nhu cầu riêng. 

Thực tế xác minh cho thấy, cả Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC lẫn cá nhân Trần Tấn Hoàng đều không hề được cơ quan thẩm quyền nào giao quyền bán đấu giá các tài sản trên.

Vụ án không chỉ dừng lại ở trường hợp của ông D.M.D. Trong quá trình thụ lý, cơ quan công an liên tục nhận được thêm hàng loạt đơn tố giác từ các cá nhân khác với kịch bản tương tự: người dân nộp tiền đặt cọc tham gia đấu giá nhưng sau đó tiền "một đi không trở lại".

Hiện nay, Công an TP.HCM đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đồng phạm có liên quan đến đường dây của Hoàng. Lực lượng chức năng cũng đang đẩy nhanh tiến độ truy tìm dòng tiền, đồng thời thực hiện kê biên các tài sản liên quan nhằm nỗ lực thu hồi triệt để quyền lợi cho các nạn nhân bị hại trong vụ án lừa đảo quy mô lớn này.