Phá chuyên án sàn tiền ảo Wedex: Nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo đa cấp sa lưới

aA

Công an TP.HCM vừa ghi nhận bước tiến mới trong quá trình điều tra đại án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến sàn đầu tư tiền ảo Wedex.

Tính đến tối ngày 1/4, số lượng bị can bị khởi tố trong đường dây này đã tăng lên con số 7, sau khi lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố đối với thêm 3 nghi phạm chủ chốt. Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những cạm bẫy lợi nhuận "khủng" núp bóng công nghệ cao đang bủa vây các nhà đầu tư nhẹ dạ.

Một đối tượng liên quan đến vụ án bị công an bắt giữ.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) – Công an TP.HCM, ba bị can mới nhất vừa bị sa lưới bao gồm Lê Văn Ngoan (45 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Chí Công (42 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Văn Nguyên (39 tuổi, ngụ TP.HCM). Cả ba đều bị điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trước đó, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng khác giữ vai trò cầm đầu và điều hành trực tiếp sàn đầu tư này.

Kết quả điều tra chuyên án cho thấy, nhóm đối tượng đã xây dựng một kịch bản lừa đảo vô cùng tinh vi bằng cách kết hợp giữa công nghệ tài chính và mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng. Để "giăng bẫy" con mồi, chúng không chỉ lập ra hàng loạt hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội mà còn tổ chức những buổi hội thảo trực tiếp với quy mô hoành tráng. Tại đây, các nhà đầu tư liên tục được hứa hẹn về những mức lợi nhuận "không tưởng" khi đổ tiền vào sàn Wedex. Chính những cam kết lợi nhuận phi thực tế này đã khiến hàng loạt nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước sập bẫy, dẫn đến việc bị chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Vụ án bắt đầu chuyển biến mạnh mẽ sau khi cơ quan công an tiếp nhận dồn dập các đơn tố giác từ người dân về việc bị mất trắng tiền đầu tư. Qua quá trình xác minh, PC02 xác định đây là một đường dây lừa đảo có tổ chức, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về thị trường tiền số để trục lợi bất chính. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vẫn đang nỗ lực mở rộng phạm vi vụ án nhằm làm rõ hành vi của toàn bộ các cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm kinh tế trên không gian mạng, cơ quan chức năng đưa ra khuyến cáo khẩn thiết tới người dân. Mỗi cá nhân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không tham gia vào các sàn đầu tư tiền ảo có dấu hiệu kinh doanh đa cấp hoặc đưa ra những cam kết lợi nhuận bất thường. Việc tỉnh táo trước các lời mời gọi đầu tư là cách duy nhất để bảo vệ tài sản cá nhân trước những "vòi bạch tuộc" lừa đảo đang ngày càng biến tướng hiện nay.