Một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi vừa bị triệt phá, phơi bày bộ mặt thật của sàn thương mại điện tử mang tên Merry Trade.

Ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức khởi tố, bắt tạm giam ba đối tượng cầm đầu gồm: Xiang Guoquan (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Võ Tấn Hiệp (30 tuổi, trú Đà Nẵng) và Trần Việt Huy (28 tuổi, ngụ Khánh Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ba nghi can Xiang Guoquan, Trần Việt Huy, Võ Tấn Hiệp (từ trái qua phải). Ảnh: Lam Sơn
Từ trái qua phải: Các nghi can Xiang Guoquan, Trần Việt Huy, Võ Tấn Hiệp. Ảnh: VnExpress.

Theo hồ sơ vụ án, "kịch bản" lừa đảo bắt đầu được dàn dựng từ tháng 3/2025 khi Xiang Guoquan cấu kết với Hiệp và Huy để thiết lập hệ thống Merry Trade. Để tạo niềm tin tuyệt đối cho các nhà đầu tư, nhóm này không tiếc tiền xây dựng một "vỏ bọc" pháp lý hào nhoáng bằng cách thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng với vốn điều lệ công bố lên tới 10 tỷ đồng, đặt trụ sở ngay tại khu vực trung tâm thành phố. Chúng liên tục tổ chức các buổi hội thảo sang trọng tại các khách sạn lớn, nơi các "leader" tự xưng vẽ ra viễn cảnh tương lai rực rỡ và cam kết mức lợi nhuận khổng lồ nhằm lôi kéo người tham gia nạp tiền bằng đồng USDT.

Tuy nhiên, đằng sau sự chuyên nghiệp đó là một hệ thống hoàn toàn rỗng tuếch. Cơ quan điều tra xác định Merry Trade thực chất là một mô hình lừa đảo núp bóng công nghệ. Toàn bộ điểm tích lũy trên ứng dụng đều do hệ thống tự tạo ra, không hề gắn liền với bất kỳ giao dịch hàng hóa thực tế nào. Để "thả câu", thời gian đầu nhóm đối tượng cho phép người chơi rút những khoản tiền nhỏ. Khi con mồi đã tin tưởng và nạp những số tiền lớn, hệ thống sẽ lập tức tung ra các chiêu bài như "lỗi kỹ thuật" hoặc "nâng cấp hệ thống" để khóa tài khoản và chiếm đoạt trắng trợn tiền của nạn nhân.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: Lam Sơn
Tang vật bị công an thu giữ.

Trường hợp của chị Phạm (Thanh Hóa) là một minh chứng điển hình cho sự tàn khốc của cái bẫy này. Với kỳ vọng mở văn phòng đại diện, chị đã đổ vào sàn 15.000 USDT (tương đương khoảng 378 triệu đồng). Ngay sau khi tiền vào túi các đối tượng, tài khoản của chị bị khóa, mọi nhóm liên lạc trên mạng xã hội bị xóa sổ, để lại nạn nhân trong sự tuyệt vọng vì mất trắng tài sản.

Sự tinh vi của đường dây này còn thể hiện ở việc chúng sử dụng ví điện tử quốc tế, đăng ký tên miền ở nước ngoài và triệt để xóa dấu vết kỹ thuật sau khi thực hiện xong hành vi chiếm đoạt. Đáng chú ý, Công ty TNHH Merry Global và website của chúng đều chưa hề đăng ký hoạt động thương mại điện tử hay thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào tại Việt Nam. Chỉ trong vòng 3 tháng (từ tháng 9 đến tháng 11/2025), hàng nghìn người trên khắp cả nước đã sập bẫy với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các ứng dụng, website không được cấp phép hoặc các mô hình yêu cầu giao dịch bằng tiền ảo có dấu hiệu đa cấp. Những ai từng là nạn nhân của Merry Trade hoặc Công ty Merry Global cần sớm liên hệ với cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.