Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, chính thức truy tố nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt số tiền khổng lồ lên đến gần 500 tỷ đồng. Với những chiêu thức tinh vi cùng sự dàn dựng bài bản, nhóm này đã khiến 5.368 nhà đầu tư rơi vào bẫy "lãi suất cao".
12-1775962098-ha-noi-phanh-phui-duong-day-da-cap-ma-chiem-doat-gan-500-ty-dong-cua-hang-ngan-nha-dau-tu
Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ vụ án, Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, trú tại TPHCM) được xác định là kẻ chủ mưu, trực tiếp thiết kế và vận hành guồng quay lừa đảo này. Để che giấu vai trò thực tế và né tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, Tĩnh không trực tiếp đứng tên trong danh sách cổ đông của các công ty. 

Thay vào đó, bị can tự xưng là "cố vấn cấp cao", đứng sau giật dây và phân công nhiệm vụ cho các đồng phạm nắm giữ các chức danh chủ chốt như Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng giám đốc.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2022, dưới sự chỉ đạo của Tĩnh, ba pháp nhân gồm Công ty Bankland, Công ty Cawiho và Công ty GBF lần lượt ra đời. Kết quả điều tra làm rõ, dù mang danh nghĩa doanh nghiệp nhưng cả ba công ty này đều không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế nào. 

Chúng thực chất chỉ là những "vỏ bọc" được xây dựng theo mô hình đa cấp biến tướng: dùng tiền của nhà đầu tư sau để chi trả lợi nhuận cho người trước nhằm duy trì vỏ bọc thành công giả tạo.

Để lôi kéo lòng tin từ công chúng, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo các thuộc cấp tại Bankland, Cawiho và GBF rầm rộ tổ chức các hội thảo, hội nghị khách hàng quy mô lớn. tại đây, các bị can liên tục đưa ra những thông tin sai sự thật về năng lực tài chính và các hình thức đầu tư siêu lợi nhuận.

Một trong những "miếng mồi" hấp dẫn nhất mà nhóm này đưa ra là việc rao bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư, tiêu biểu như dự án tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. 

Bên cạnh đó, chúng còn lôi kéo nhà đầu tư mua các loại cổ phiếu chưa niêm yết với những hứa hẹn viển vông về giá trị tăng trưởng trong tương lai. Để kiểm soát dòng tiền "khủng" chảy vào túi, Tĩnh bàn bạc với các đồng phạm về việc để các cá nhân thân tín đứng tên sở hữu hàng loạt tài sản được mua bằng tiền chiếm đoạt được.

Cáo trạng đã bóc tách chi tiết số tiền bị chiếm đoạt tại từng mắt xích trong hệ sinh thái của Vũ Đức Tĩnh:

Tại Công ty Bankland: Đây là "máy in tiền" lớn nhất của nhóm. Từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2022, Tĩnh cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 479 tỷ đồng của 5.291 bị hại. Sau khi trừ đi khoản lãi 28 tỷ đồng đã trả để "làm tin", các đối tượng vẫn chiếm giữ hơn 451 tỷ đồng.

Tại Công ty Cawiho: Trong khoảng gần một năm hoạt động, nhóm này chiếm đoạt hơn 88 tỷ đồng của 59 nhà đầu tư. Sau khi hoàn trả một phần, số tiền thực tế bị chiếm đoạt là hơn 42 tỷ đồng.

Tại Công ty GBF: Dù thời gian hoạt động ngắn hơn (từ tháng 8 đến tháng 12/2022), nhưng với cùng kịch bản cũ, các bị can vẫn kịp chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng của 18 nạn nhân.

Tổng kết lại, Vũ Đức Tĩnh và kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Vân bị cáo buộc đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 572 tỷ đồng của 5.368 bị hại trên khắp cả nước. Sau khi trừ đi các khoản đã trả lại cho nhà đầu tư, số tiền thất thoát thực tế lên tới gần 497 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Vũ Đức Tĩnh thừa nhận đã sử dụng nguồn vốn huy động bất hợp pháp từ các nhà đầu tư để phục vụ mục đích cá nhân và thâu tóm bất động sản. 

Theo lời khai của bị can, dòng tiền này đã được chuyển hóa thành các tài sản nhà đất tại nhiều địa điểm đắc địa như phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và các khu vực thuộc đặc khu Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) hay tỉnh An Giang. Toàn bộ các bất động sản này đều được Tĩnh chỉ đạo cho các đồng phạm thân tín đứng tên nhằm che mắt cơ quan pháp luật.

Vụ án hiện đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, không chỉ bởi con số thiệt hại kinh hoàng mà còn là lời cảnh tỉnh về những cạm bẫy đầu tư đa cấp, lợi nhuận cao vẫn đang bủa vây các nhà đầu tư trên thị trường hiện nay. Các bị can trong vụ án hiện đang phải đối mặt với những bản án nghiêm khắc cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mang tính hệ thống và xuyên suốt của mình.