Trong khi Phó Đức Nam đang đối mặt với cáo buộc lừa đảo hơn 1.301 tỷ đồng từ các nhà đầu tư, một diễn biến đáng chú ý khác đã được cơ quan điều tra làm rõ: cha của bị can cũng trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo khi tìm cách xin giám định và điều trị tâm thần cho con trai.

Theo kết luận điều tra của Công an Hà Nội, vụ án liên quan đến Phó Đức Nam đã hoàn tất, với đề nghị truy tố 75 bị can về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Đáng chú ý, trong danh sách này có cả người thân của Nam, bao gồm bố, mẹ, dì và bạn gái, do bị xác định có liên quan đến việc che giấu và hợp thức hóa dòng tiền phạm pháp.

Ngày 30/10/2024, sau khi Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, ông Phó Đức Thắng (bố Nam) đã nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn tìm luật sư bào chữa, đồng thời tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Ngày 1/11/2024, ông Thắng thuê phòng khách sạn tại quận Cầu Giấy để gặp Tuấn và một luật sư. Tối cùng ngày, Tuấn sắp xếp cho ông Thắng gặp Nguyễn Đăng Quang. Tại buổi ăn, ông Thắng đề cập việc muốn “chạy” giám định tâm thần cho con, Quang nhận có thể giúp và cung cấp số điện thoại để liên lạc.

Sau đó, ông Thắng thống nhất chuyển 7 tỷ đồng cho Tuấn giữ hộ, sử dụng vào việc thăm nuôi, tiếp tế cho Nam và khắc phục hậu quả. Ngày hôm sau, ông Thắng cùng Tuấn rút tiền từ ngân hàng và nộp vào tài khoản đứng tên bà Trần Thị Minh Lộc (mẹ vợ Tuấn, trú tại Hà Tĩnh). Trước đó, Tuấn đã xin thông tin tài khoản của bà Lộc nhưng không nói rõ mục đích.

19-1773882354-bo-mr-pips-bi-lua-hang-ty-dong-khi-lo-dieu-tri-tam-than-cho-con
Mr Pips Phó Đức Nam. Ảnh: FBNV

Ngày 6/11/2024, tại nhà Tuấn ở Hà Tĩnh, ông Thắng cho biết cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ tài sản liên quan đến hành vi phạm tội của Nam, trong đó có một phần số tiền 7 tỷ đồng nói trên. Tuấn sau đó hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay 10 tỷ đồng của bà Lộc, đồng thời dặn bà Lộc nếu bị hỏi thì khai là tiền vay nhằm che giấu nguồn gốc, tránh bị thu giữ.

Sau khi được Tuấn giới thiệu, ông Thắng nhờ Quang tìm mối quan hệ để xin cho Nam đi giám định tâm thần. Quang yêu cầu chuẩn bị khoảng 100.000 USD (tương đương hơn 2,5 tỷ đồng) để “quan hệ”.

Ngày 6/11/2024, Tuấn liên hệ nhờ Phó Đức Anh chuyển tiền cho Quang. Quang tiếp tục nhờ em gái là N.T.T. D. (Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng) đứng ra nhận tiền.

Ngày 7/11/2024, D. xác nhận đã nhận hơn 2,57 tỷ đồng từ Đức Anh. Sau đó, theo chỉ đạo của Quang, D. chuyển 1,3 tỷ đồng vào tài khoản của Nguyễn Đăng Thao (người làm nghề đổi tiền), số còn lại nộp vào tài khoản của Quang.

Sau khi nhận tiền, Quang chuyển 2 giao dịch, mỗi giao dịch 499 triệu đồng vào tài khoản tại Công ty CP Chứng khoán FPTS để trả nợ, phần còn lại sử dụng chi tiêu cá nhân.

Cùng ngày, Thao đổi 1,3 tỷ đồng thành tiền mới và giao lại cho Nguyễn Thế Quang (lái xe của bà Lợi). Đến ngày 14/11/2024, số tiền này tiếp tục được chuyển trả lại cho Thao giữ hộ nhưng không có ai đến nhận. Quá trình điều tra, Thao đã tự nguyện giao nộp lại toàn bộ số tiền 1,3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đăng Quang không có chức năng, nhiệm vụ trong việc cho Phó Đức Nam đi giám định và điều trị tâm thần, nhưng vẫn nhận hơn 2,5 tỷ đồng của ông Phó Đức Thắng và hứa hẹn lo việc này.

Sau khi nhận tiền, Quang dùng hơn 1,2 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân và không hoàn trả cho ông Thắng. Cơ quan điều tra cho rằng có đủ căn cứ xác định Nguyễn Đăng Quang phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, bà Trần Thị Minh Lộc không biết 7 tỷ đồng chuyển vào tài khoản là tiền do phạm tội mà có nên không đủ căn cứ xử lý.

Tương tự, Phó Đức Anh không biết nguồn gốc số tiền được nhờ chuyển; N.T.T.D. không biết số tiền hơn 2,5 tỷ đồng là tiền phạm tội; Nguyễn Đăng Thao cũng không biết 1,3 tỷ đồng nhận được có nguồn gốc bất hợp pháp. Do đó, các cá nhân này không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Đối với bà Nguyễn Thị Bích Lợi, cơ quan điều tra cho biết bà không thừa nhận việc nhận tiền để “chạy” giám định tâm thần cho Phó Đức Nam. Ngoài lời khai của Nguyễn Đăng Quang, không có tài liệu nào khác chứng minh nội dung này, nên chưa đủ căn cứ xử lý.

Bạn gái Phó Đức Nam và "bộ sưu tập" đồng hồ tiền tỷ

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Tâm – bạn gái Phó Đức Nam – cùng Nam sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua hai bất động sản. Tâm còn phối hợp với dì ruột của Nam là Nguyễn Thị Thủy mua thêm 7 bất động sản, đứng tên qua Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty CP Tech Invest, với tổng giá trị hơn 170 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định số tiền trên có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của Phó Đức Nam; đủ căn cứ xác định Nguyễn Thanh Tâm phạm tội rửa tiền.

Trước đó, cuối năm 2024, khám xét khẩn cấp nhà của Tâm, CQĐT thu giữ 30 miếng kim loại màu vàng, 1 chiếc ô tô Subaru cùng 7 chiếc xe máy; 31 chiếc đồng hồ đeo tay các loại (trong đó có 4 chiếc Vacheron Constantin, 6 chiếc Rolex, 2 chiếc Richad Mille, 2 chiếc Louis Vuitton, 3 chiếc Patek Philippe…)