Gia tộc "Mr Pips" và chiến dịch tẩu tán tài sản xuyên Việt: Từ vali đầy vàng đến những căn hộ "siêu sang" nghìn tỷ

Ma trận bất động sản và những căn hộ "triệu đô"

Theo kết luận từ cơ quan điều tra, để hợp thức hóa nguồn tiền khổng lồ có được từ hoạt động lừa đảo, Phó Đức Nam đã xây dựng một mạng lưới chân rết phức tạp nhằm mua sắm bất động sản trên khắp cả nước. 

Thông qua sự kết nối của bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm với ông Phó Đức Thắng (cha đẻ của Nam), dòng tiền bẩn được luân chuyển qua nhiều pháp nhân doanh nghiệp và cá nhân trung gian để đứng tên các tài sản giá trị cao tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác.

Danh mục tài sản bị kê biên khiến nhiều người phải choáng ngợp về độ xa hoa. Tại TP.HCM, nhóm này sở hữu hàng loạt căn hộ cao cấp tại Masteri Thảo Điền với mức giá từ 1,8 tỷ đến gần 6 tỷ đồng mỗi căn. 

Đáng chú ý hơn là những siêu căn hộ tại Empire City và Diamond Island với giá trị mỗi nơi lên đến hơn 23 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, khối tài sản tại khu vực Thảo Điền (TP. Thủ Đức) do nhóm này nắm giữ còn được định giá lên tới hơn 52 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, mức độ chịu chi của Mr Pips còn thể hiện qua việc sở hữu căn hộ tại Sunshine Riverside và đặc biệt là hai "siêu phẩm" tại tháp Crown trên phố Hàng Bài, quận Hai Bà Trưng. Hai căn hộ này có tổng giá trị giao dịch kinh ngạc lên đến hơn 266 tỷ đồng (một căn 145,5 tỷ và một căn 120,8 tỷ đồng). 

Với mức giá trung bình khoảng 1 tỷ đồng cho mỗi mét vuông, đây được xem là những bất động sản đắt đỏ bậc nhất thủ đô, được thực hiện qua các thủ tục ủy quyền và chuyển nhượng phức tạp nhằm quay vòng dòng tiền và che đậy nguồn gốc thực sự.

Ngoài ra, vòi bạch tuộc của đường dây này còn vươn tới dự án ID Junction tại Đồng Nai với giá trị hơn 3,4 tỷ đồng và thâu tóm khoảng 9.000m² đất tại Tây Ninh. Phần lớn các giao dịch này đều được núp bóng dưới tên người khác hoặc các doanh nghiệp để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

Cuộc "tháo chạy" thần tốc của những tỷ phú hụt

Bước ngoặt của vụ án xảy ra vào ngày 31/10/2024, thời điểm Phó Đức Nam chính thức bị Công an TP. Hà Nội bắt giữ. Hay tin con trai sa lưới, thay vì phối hợp với cơ quan chức năng, ông Phó Đức Thắng và vợ là bà Lê Thị Liễu đã lập tức kích hoạt một kế hoạch tẩu tán tài sản quy mô lớn nhằm cứu vãn số tiền đang nằm trong các tài khoản ngân hàng.

Chỉ trong vòng một ngày, ông Thắng đã thực hiện các lệnh rút tiền mặt dồn dập từ nhiều ngân hàng khác nhau như Techcombank, Vietcombank và MBBank. Tổng số tiền mặt mà người cha này rút ra lên đến hàng trăm tỷ đồng, bao gồm 65 tỷ từ các sổ tiết kiệm tại Techcombank, 30 tỷ từ Vietcombank và 20 tỷ từ MBBank. 

Ngay sau khi cầm tiền mặt trong tay, ông Thắng đã nhanh chóng phân tán số tiền này cho những người tin cậy: gửi cháu ruột 45 tỷ đồng, đưa cho một nhân viên tại CDC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 20 tỷ đồng và gửi em cọc chèo thêm 20 tỷ đồng.

Trong khi đó, bà Lê Thị Liễu cũng có những động thái quyết liệt không kém. Sau khi rút 60 tỷ đồng từ hai ngân hàng Vietcombank và MBBank, bà Liễu đã lập tức chuyển đổi một phần sang ngoại tệ và hiện vật giá trị cao bằng cách mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. 

Toàn bộ số vàng, đô la Mỹ này cùng với tiền mặt có sẵn trong nhà được bà Liễu chất đầy vào 2 chiếc balo và 1 chiếc vali có khóa mã số, sau đó đem đến gửi tại nhà người quen và cháu ruột của chồng. Thậm chí, bà còn nhờ mẹ đẻ đứng tên giúp 2 sổ tiết kiệm mới trị giá 15 tỷ đồng để phân tán nguồn tiền.

Cái kết đắng cho sự tiếp tay mù quáng

Dù đã chuẩn bị những kịch bản che giấu kỹ lưỡng, nhưng mọi nỗ lực của gia đình Mr Pips đều không thể qua mắt được cơ quan điều tra. Toàn bộ số tiền, vàng và các tài khoản tiết kiệm nêu trên đã bị phong tỏa và thu giữ theo quy định của pháp luật.

Hậu quả của việc tiếp tay cho tội phạm đã khiến cả gia đình vướng vào vòng lao lý. Ông Phó Đức Thắng, bà Lê Thị Liễu và Nguyễn Thị Thanh Tâm đã bị truy tố về tội "Rửa tiền". 

Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Thủy (dì ruột của Nam) cũng đối mặt với tội danh "Rửa tiền" và "Trốn thuế" khi giúp cháu mình mua 3 bất động sản trị giá 36 tỷ đồng và kê khai giá trị chuyển nhượng thấp hơn thực tế để trốn 284 triệu đồng tiền thuế. 

Một người họ hàng khác là Phó Đức Tuấn cũng bị cáo buộc tội danh "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" khi giúp Nam che giấu 7 tỷ đồng dù biết rõ đối tượng đã bị bắt.