Không chỉ dừng lại ở con số hơn 1.300 tỷ đồng bị chiếm đoạt, vụ án còn gây sốc khi lôi ra ánh sáng một "tổ tư vấn" đặc biệt gồm hai cựu cán bộ công an và một luật sư, những người đã trực tiếp xây dựng "lá chắn pháp lý" cho đường dây tội phạm này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, hé lộ những tình tiết chấn động trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam, hay còn được biết đến với biệt danh TikToker Mr Pips. Không chỉ dừng lại ở con số hơn 1.300 tỷ đồng bị chiếm đoạt, vụ án còn gây sốc khi lôi ra ánh sáng một "tổ tư vấn" đặc biệt gồm hai cựu cán bộ công an và một luật sư, những người đã trực tiếp xây dựng "lá chắn pháp lý" cho đường dây tội phạm này.

Bị can Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips)
Bị can Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips)

Sự việc bắt đầu từ mối quan hệ thân thiết giữa Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1990) và Phạm Trường Sơn (sinh năm 1980) trong lực lượng công an và cùng hệ phái võ thuật. Qua sự mai mối của em gái (cũng là bạn gái Nam), Phong đã kết nối Nam với Sơn để thiết lập một hệ thống bảo vệ cho sàn giao dịch chứng khoán quốc tế và forex không phép. Nhận thấy rủi ro bị khách hàng khiếu kiện và cơ quan chức năng sờ gáy ngày càng cao, Nam đã đặt vấn đề thành lập một bộ phận pháp chế trá hình nhằm "tẩy trắng" trách nhiệm cho nhân viên khi khách hàng đầu tư thua lỗ.

Dưới sự dẫn dắt của "tổ tư vấn" này, một "Trung tâm quản trị rủi ro" đã được ra đời. Vai trò của vị luật sư trong nhóm là soạn thảo các bộ quy tắc ứng xử tinh vi, hướng dẫn nhân viên cách giao tiếp để né tránh trách nhiệm pháp lý ngay từ khi khách hàng bắt đầu nạp tiền. Trong khi đó, hai cựu công an Phong và Sơn đảm nhiệm vai trò "thăm dò": mỗi khi có nhân viên bị triệu tập, họ có trách nhiệm tìm hiểu mức độ nghiêm trọng của vụ việc, quyết định việc trình diện và chỉ đạo cách khai báo để đối phó với cơ quan điều tra.

Cái giá cho sự tận tụy của "tổ tư vấn" này không hề rẻ. Phó Đức Nam đã chi trả đều đặn 350 triệu đồng mỗi tháng để duy trì hoạt động của nhóm, chưa kể các khoản thưởng nóng cho những vụ việc cụ thể. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2023, Nam đã chuyển hơn 6,4 tỷ đồng tiền công cho Phong. Từ số tiền này, Phong chia cho luật sư 2,2 tỷ đồng, chuyển cho Sơn 2 tỷ đồng và tự mình bỏ túi gần 2,2 tỷ đồng.

Hành vi xây dựng quy trình lách luật và bao che cho sai phạm đã khiến cả ba thành viên của "tổ tư vấn" bị đề nghị truy tố với vai trò đồng phạm trong tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Nguyễn Thanh Phong còn đối mặt với tội danh Rửa tiền khi giúp Mr Pips thâu tóm 4 thửa đất tại Tây Ninh nhằm tẩu tán tài sản phi pháp.