Bạn gái cùng bố mẹ và dì ruột của “Mr Pips” Phó Đức Nam bị cáo buộc tham gia rửa tiền, giúp che giấu tài sản có được từ hành vi lừa đảo với số tiền đặc biệt lớn.

Theo kết luận điều tra mới ban hành, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố Phó Đức Nam (SN 1994, trú TP.HCM), còn gọi là “Mr Pips”, về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Cơ quan điều tra xác định Nam đã cấu kết với Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, hiện bỏ trốn) lập 36 website, điều hành mạng lưới nhân viên thông qua các công ty “ma”. Các công ty này dùng để tuyển dụng, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại phục vụ ứng dụng Zoiper, đồng thời mở 69 tài khoản ngân hàng và trung gian thanh toán nhằm nhận tiền của các nạn nhân.

Nam còn thuê nhiều văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn để vận hành hệ thống lừa đảo hoạt động bài bản. Kết quả điều tra cho thấy bị can giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong 738 vụ lừa đảo với tổng số tiền lên tới 1.301 tỷ đồng.

pho-duc-nam-3
Đối tượng Phó Đức Nam. Ảnh: CACC

Để hợp thức hóa nguồn tiền phạm pháp, từ tháng 10/2021, Nam chỉ đạo bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995) phối hợp với bố mình là ông Phó Đức Thắng (SN 1968) tìm người đứng tên thành lập công ty. Các công ty này được sử dụng để mua bán bất động sản tại TP.HCM và nhiều địa phương khác.

Ngoài ra, Tâm cùng bố mẹ Nam là ông Thắng và bà Lê Thị Liễu trực tiếp đứng tên nhiều bất động sản, chủ yếu là căn hộ cao cấp tại TP.HCM và Hà Nội.

Đáng chú ý, khi biết Nam bị bắt vào ngày 31/10/2024, gia đình đã nhanh chóng rút tiền với số lượng rất lớn để tẩu tán tài sản. Ông Thắng rút tổng cộng hàng trăm tỷ đồng từ nhiều ngân hàng như Techcombank, Vietcombank và MBBank, sau đó chia nhỏ để gửi cho người thân, gồm 45 tỷ đồng cho cháu ruột, 20 tỷ đồng cho một nhân viên và 20 tỷ đồng cho người thân khác.

Cùng ngày, bà Liễu cũng rút tiền từ các sổ tiết kiệm tại Vietcombank và MBBank, sau đó mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Toàn bộ tiền mặt, ngoại tệ và vàng được đóng vào vali, balo có khóa, rồi gửi tại nhà người thân.

Cụ thể, một vali chứa tiền, 400.000 USD và 240 miếng vàng SJC được gửi tại nhà cháu ruột bên chồng. Hai balo khác chứa 5,7 tỷ đồng, 134 miếng vàng SJC và 100.000 USD được gửi cho người thân khác. Ngoài ra, bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ đứng tên mở 2 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 15 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền và tài sản nêu trên đã bị cơ quan điều tra phong tỏa, tạm giữ.

pho-duc-nam-2
Nhiều siêu xe tiền tỷ của đường dây lừa đảo bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định ông Phó Đức Thắng, bà Lê Thị Liễu và Nguyễn Thanh Tâm có dấu hiệu phạm tội “Rửa tiền”. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1982), dì ruột của Nam, bị đề nghị truy tố về các tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế” do giúp mua 3 bất động sản trị giá 36 tỷ đồng và kê khai giá thấp để trốn thuế 284 triệu đồng.

Một người họ hàng khác là Phó Đức Tuấn cũng bị cáo buộc “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, khi biết Nam bị bắt nhưng vẫn giúp che giấu 7 tỷ đồng.